Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.03.2024
Непубличное акционерное общество "Русавтотранс"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Русавтотранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 360001, Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, ул. Ахохова, д. 167 офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700754360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711016618
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09495-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11487
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): При определении кворума и при подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом до 27.12.2023 г. включительно.
- место проведения: не раскрывается в случае проведения собрания в форме заочного голосования
- время проведения: не раскрывается в случае проведения собрания в форме заочного голосования
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На дату проведения собрания получены бюллетени от лиц, обладавших в совокупности 8 756 голосами, что составляет 64.3161% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Прекращение полномочий действующего состава Совета директоров.
2. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Определение количественного состава Счетной комиссии Общества.
5. Избрание Счетной комиссии Общества.
6. Определение количества объявленных акций.
7. Об изменении наименования Общества.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.
9. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1: Прекращение полномочий действующего состава Совета директоров.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
"За" - 8690 (99.2462%)
"Против" - 59 (0.6738%)
"Воздержался"- 7 (0.0800%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка принятого решения по вопросу № 1 повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия действующего Совета директоров в следующем составе:
1. Кулов Кесин Темирканович;
2. Кулов Тимур Кесинович;
3. Гетегежев Владимир Измаилович;
4. Маргушова Алина Юрьевна.

Вопрос №2: Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
"За" - 8749 (99.9201%)
"Против" - 0 (0.0000%)
"Воздержался"- 7 (0.0800%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров – 5 членов.

Вопрос №3: Избрание Совета директоров Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
1 Кулов Кесин Темирканович-8749
2 Кулов Тимур Кесинович-8749
3 Гетегежев Владимир Измаилович -8749
4 Маргушова Алина Юрьевна -8749
5 Шомахова Фатима Алексеевна-8690
"За": 43 686
"Против": 0
"Воздержался": 35
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 59
Формулировка принятого решения по вопросу № 3 повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Кулова Кесина Темиркановича
2. Кулова Тимура Кесиновича
3. Гетегежева Владимира Измаиловича
4. Маргушову Алину Юрьевну
5. Шомахову Фатиму Алексеевну

Вопрос №4: Определение количественного состава Счетной комиссии Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
"За" - 8749 (99.9201%)
"Против" - 0 (0.0000%)
"Воздержался"- 7 (0.0799%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка принятого решения по вопросу № 4 повестки дня:
Определить количественный состав Счетной комиссии – 4 члена

Вопрос №5: Избрание Счетной комиссии Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
Кандидат: Маргушова Елена Залимхановна
"За" - 8749 (99.9201%)
"Против" - 0 (0.0000%)
"Воздержался"- 7 (0.0800%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Кандидат: Хатуева Мадина Мелихановна
"За" - 8749 (99.9201%)
"Против" - 0 (0.0000%)
"Воздержался"- 7 (0.0800%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Кандидат: Атакуева Жаухар Шаухаловна
"За" - 8749 (99.9201%)
"Против" - 0 (0.0000%)
"Воздержался"- 7 (0.0800%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Кандидат: Томукаева Лиана Муратовна
"За" - 8749 (99.9201%)
"Против" - 0 (0.0000%)
"Воздержался"- 7 (0.0800%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Формулировка принятого решения по вопросу № 5 повестки дня:
Избрать членами Счетной комиссии Общества:
1. Маргушову Елену Залимхановну
2. Атакуеву Жаухар Шаухаловну
3. Токумаеву Лиану Муратовну
4. Хатуеву Мадину Мелихановну

Вопрос №6: Определение количества объявленных акций.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
"За" - 8690 (99.2462%)
"Против" - 59 (0.6738%)
"Воздержался"- 7 (0.0800%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка принятого решения по вопросу № 6 повестки дня:
1. Определить количество объявленных обыкновенных акций Общества – 2 695 572 штук.
2. Учесть в уставе Общества в новой редакции соответствующие изменения.

Вопрос №7: Об изменении наименования Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
"За" - 8690 (99.2462%)
"Против" - 59 (0.6738%)
"Воздержался"- 7 (0.0800%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка принятого решения по вопросу № 7 повестки дня:
1. Изменить наименование общества с Непубличное акционерное общество "Такси" на Непубличное акционерное общество "Русавтотранс" (сокращенное наименование НАО "Русавтотранс").
2. Учесть в уставе Общества в новой редакции соответствующие изменения.

Вопрос №8: Утверждение устава Общества в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
"За" - 8690 (99.2462%)
"Против" - 59 (0.6738%)
"Воздержался"- 7 (0.0800%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка принятого решения по вопросу № 8 повестки дня:
1. Учесть в новой редакции Устава Общества следующие изменения:
• Изменить наименование общества с Непубличное акционерное общество "Такси" на Непубличное акционерное общество "Русавтотранс" (сокращенное наименование НАО "Русавтотранс").
• Включить в устав следующий пункт: "Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 2 695 572 штук объявленных обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая. Права данных акций после их размещения аналогичны правам размещенных акций.".
2. Утвердить устав общества в новой редакции.
Вопрос №9: Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
"За" - 8690 (99.2462%)
"Против" - 59 (0.6738%)
"Воздержался"- 7 (0.0800%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка принятого решения по вопросу № 9 повестки дня:
1. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:
• количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории – 2 695 572 штук;
• способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка;
• цена размещения дополнительных акций (в том числе для лиц, имеющих преимущественное право) – 2,50 рубля за 1 акцию
• форма оплаты размещаемых дополнительных акций - денежные средства в рублях Российской Федерации. Денежные средства в счет оплаты размещаемых акций перечисляются на расчетный счет Общества или вносятся в кассу Общества.
• круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:
1. Кулов Тимур Кесинович, гражданин РФ (ИНН 071307761403)
2. Маргушова Алина Юрьевна, гражданин РФ (ИНН 071300792699)
3. Шомахова Фатима Алексеевна, гражданин РФ (ИНН 071302665978)
4. Адамоков Азамат Асланович, гражданин РФ (ИНН 071687452783)
2. В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона "Об акционерных обществах" внести соответствующие изменения в устав Общества (в виде устава в новой редакции) после регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 29.12.2023 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-09495-Р от 14.04.1993г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии) - не присвоен
- иные идентификационные признаки: нет

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.К. Кулов


3.2. Дата 26.03.2024г.