Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.03.2024
Непубличное акционерное общество "Русавтотранс"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Русавтотранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 360001, Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, ул. Ахохова, д. 167 офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700754360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711016618
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09495-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11487
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатов голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020г. №174-П:
2.1.1. Кворум:
Всего в составе Совета директоров – 5 чел.
Принявшие участие в голосовании: 5 чел., в том числе:
Кулов Кесин Темирканович
Кулов Тимур Кесинович
Гетегежев Владимир Измаилович
Маргушова Алина Юрьевна
Шомахова Фатима Алексеевна
Кворум для заседания Совета директоров имеется.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня
По вопросу № 1: Утверждение документа, содержащего условия размещения ценных бумаг
Результаты голосования по данному вопросу:
"за" - 5 чел.
"против" - нет
"воздержалось" - нет
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
- По вопросу № 1 повестки дня:
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.03.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решении: протокол б/н от 13.03.2024г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-09495-Р от 14.04.1993г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии) - не присвоен
- иные идентификационные признаки: нет


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.К. Кулов


3.2. Дата 26.03.2024г.