Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  26.03.2024
Непубличное акционерное общество "Русавтотранс"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Русавтотранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 360001, Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, ул. Ахохова, д. 167 офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700754360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711016618
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09495-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11487
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.11.2023

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.11.2023г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.11.2023г. в 14-00
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
2. О выдвижении кандидатов в Счетную комиссию Общества.
3. Об утверждении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.
4. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
5. Об утверждении формы бюллетеней для голосования.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-09495-Р от 14.04.1993г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии) - не присвоен
- иные идентификационные признаки: нет

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.К. Кулов


3.2. Дата 26.03.2024г.