Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.03.2024
Непубличное акционерное общество "Русавтотранс"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Русавтотранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 360001, Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, ул. Ахохова, д. 167 офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700754360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711016618
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09495-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11487
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): (собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 июня 2023 г.
Место проведения собрания: КБР, г. Нальчик, ул. Ахохова,167 (клуб)
Время проведения собрания: 10 часов 00 минут
Время начала регистрации: 09 часов 00 минут
Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: КБР, г. Нальчик, ул. Ахохова,167, оф. 1
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 июня 2023г. включительно
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 6807 голосами, что составляет 57% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Кворум имеется

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета по итогам работы АО "Такси" за 2022 год
2. Утверждение результатов аудиторской проверки АО "Такси" за 2022 год
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности АО "Такси" за 2022г.
4. Утверждение аудитора Общества: фирма ООО "Аудхэлп".
5. Утверждение решения Совета директоров по распределению прибыли АО "Такси" за 2022 год и выплате дивидендов
6. Выборы членов Совета директоров
7. Выборы членов Ревизионной комиссии
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета по итогам работы АО "Такси" за 2022 год
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания: "За" - 7471 (99,97) "Против" - 0 (0%) "Воздержался"- 227 (0,03%)
Формулировка принятого решения по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет общества за 2022 год
Вопрос повестки дня № 2: Утверждение результатов аудиторской проверки АО "Такси" за 2022 год
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания: За" - 7471 (99,97) "Против" - 0 (0%) "Воздержался"- 227 (0,03%)
Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить результаты аудиторской проверки за 2022 год
Вопрос повестки дня № 3: Утверждение отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности АО "Такси" за 2022г.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания: "За" - 7471 (99,97) "Против" - 0 (0%) "Воздержался"- 227 (0,03%)
Формулировка принятого решения по вопросу № 3 повестки дня: Утвердить отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности АО "Такси" за 2022г.
Вопрос повестки дня № 4: Утверждение аудитора Общества: фирма ООО "Аудитхэлп"
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания: "За" - 7698 (100,0000) "Против" - 0 (0%) "Воздержался"- 0 (0%)
Формулировка принятого решения по вопросу № 4 повестки дня: Утвердить аудитором Общества фирму ООО "Аудхэлп"
Вопрос повестки дня № 5: Утверждение решения Совета директоров по распределению прибыли АО "Такси" за 2022 год и выплате дивидендов
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания: "За" - 7440 (96,65) "Против" - 23 (0,3%) "Воздержался"- 235 (3%)
Формулировка принятого решения по вопросу № 5 повестки дня: Утвердить решение Совета директоров АО "Такси" по распределению прибыли за 2022 год и отказе в выплате дивидендов
Вопрос повестки дня № 6: Выборы членов Совета директоров
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
Кулов Кесин Темирканович-7388
Гетегежев Владимир Измайлович-7388,
Кулов Тимур Кесинович-7388,
Маргушова Алина Юрьевна7388
"За": 29552
"Против": 300
"Воздержался": 12
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка принятого решения по вопросу № 6 повестки дня: Избрать членами Совета директоров АО "Такси":
Кулов Кесин Темирканович
Гетегежев Владимир Измайлович
Кулов Тимур Кесинович
Маргушова Алина Юрьевна
Вопрос повестки дня № 7: Выборы членов Ревизионной комиссии Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
Катаева Г.С.
"За": 2260-96,9
"Против": 73-3,1
"Воздержался": 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Сидорук П.Ф.
"За": 2333-100
"Против": 0
"Воздержался": 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Мокаева И.Х.
"За": 2333-100
"Против": 0
"Воздержался": 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Кетова Л.Ж.
"За": 2333-100
"Против": 0
"Воздержался": 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Карданова Ю.А
"За": 2333-100
"Против": 0
"Воздержался": 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Формулировка принятого решения по вопросу № 6 повестки дня: Избрать в ревизионную комиссии общества Катаева Г.С., Сидорук П.Ф., Мокаева И.Х., Кетова Л.Ж., Карданову Ю.А.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 21.06.2023 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-09495-Р от 14.04.1993г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии) - не присвоен
- иные идентификационные признаки: нет

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.К. Кулов


3.2. Дата 26.03.2024г.