Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.03.2024
Непубличное акционерное общество "Русавтотранс"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Русавтотранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 360001, Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, ул. Ахохова, д. 167 офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700754360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711016618
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09495-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11487
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.10.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатов голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020г. №174-П:
2.1.1. Кворум:
Всего в составе Совета директоров – 4 чел.
Принявшие участие в голосовании: 4 чел., в том числе:
1. Кулов Кесин Темирканович
2. Кулов Тимур Кесинович
3. Гетегежев Владимир Измаилович
4. Маргушова Алина Юрьевна
Кворум для заседания Совета директоров имеется.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня
По вопросу № 1: О созыве и подготовке внеочередного общего собрания акционеров.
Результаты голосования по данному вопросу:
"за" - 4 чел.
"против" - нет
"воздержалось" - нет
По вопросу № 2: Определение количественного состава Совета директоров Общества:
"за" - 4 чел.
"против" - нет
"воздержалось" - нет
По вопросу № 3: Определение количественного состава Счетной комиссии Общества:
"за" - 4 чел.
"против" - нет
"воздержалось" - нет
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
- По вопросу № 1 повестки дня:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "Такси" 28 декабря 2023 года.
2. Определить форму проведения собрания: заочное голосование.
3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 360004, КБР, г.Нальчик, ул.Ахохова, д.167, оф.1, АО "Такси".
4. Утвердить следующую повестку дня:
1. Прекращение полномочий действующего состава Совета директоров.
2. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Определение количественного состава Счетной комиссии Общества.
5. Избрание Счетной комиссии Общества.
6. Определение количества объявленных акций.
7. Об изменении наименования Общества.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.
9. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества - 03 ноября 2023 года.
6. Определить форму и текст сообщения акционерам о проведении собрания.
В соответствии с п.7.17 Устава уведомление осуществляется путем опубликования в печатном издании Газете "Кабардино-Балкарская Правда" и размещением на сайте уполномоченного агентства Интерфакс https://www.disclosure.ru/issuer/0711016618/. Однако, указанный адрес сайта не соответствует адресу, на котором Общество раскрывает информацию.
В связи с вышеизложенным, уведомить акционеров о проведении общего собрания акционеров в срок не позднее 07 ноября 2023 года путем направления заказных писем, дополнительно, опубликовать в печатном издании Газете "Кабардино-Балкарская Правда".
Отчет об итогах голосования по итогам проведения внеочередного общего собрания направить акционерам заказными письмами не позднее 11 января 2024г.
Определить дату окончания приема предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества – до 26 ноября 2023 года включительно.
7. Бюллетени для голосования направить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, заказными письмами в срок не позднее 07 декабря 2023 года.
При определении кворума и при подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом до 27.12.2023 г. включительно.
8. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления:
-список лиц, представленных для избрания в Совет директоров, счетную комиссию Общества, содержащий сведения о кандидатах и информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в соответствующий орган;
-устав в новой редакции;
-протокол заседания Совета директоров (определение цены размещение дополнительных акций)
-проект решений общего собрания.
Определить, что с материалами повестки дня годового общего собрания акционеров любой акционер может ознакомиться, начиная с 07.12.2023 года в АО ДП "Такси" с 09-00 часов до 15-00 часов ежедневно по адресу: 360004, КБР, г.Нальчик, ул.Ахохова, д.167, оф.1.
9. Поручить исполнение функций счетной комиссии регистратору общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.
10. Избрать секретарем Общего собрания акционеров Маргушову Алину Юрьевну.
- По вопросу № 2 повестки дня:
1. Рекомендовать общему собранию акционеров определить количественный состав Совета директоров – 5 членов.
2. Учесть данную информацию в тексте уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров.
3. Утвердить текст уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров.
- По вопросу № 3 повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров определить количественный состав Счетной комиссии – 4 члена.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.10.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решении: протокол б/н от 20.10.2023г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-09495-Р от 14.04.1993г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии) - не присвоен
- иные идентификационные признаки: нет

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.К. Кулов


3.2. Дата 26.03.2024г.