Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.03.2024
Непубличное акционерное общество "Русавтотранс"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Русавтотранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 360001, Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, ул. Ахохова, д. 167 офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700754360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711016618
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09495-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11487
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.10.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 декабря 2023 года.
2.4. Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: 360004, КБР, г.Нальчик, ул.Ахохова, д.167, оф.1, АО "Такси".
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: При определении кворума и при подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом до 27.12.2023 г. включительно.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03 ноября 2023 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
10. Прекращение полномочий действующего состава Совета директоров.
11. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
12. Избрание Совета директоров Общества.
13. Определение количественного состава Счетной комиссии Общества.
14. Избрание Счетной комиссии Общества.
15. Определение количества объявленных акций.
16. Об изменении наименования Общества.
17. Утверждение устава Общества в новой редакции.
18. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами повестки дня годового общего собрания акционеров любой акционер может ознакомиться, начиная с 07.12.2023 года в АО ДП "Такси" с 09-00 часов до 15-00 часов ежедневно по адресу: 360004, КБР, г.Нальчик, ул.Ахохова, д.167, оф.1.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-09495-Р от 14.04.1993г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии) - не присвоен
- иные идентификационные признаки: нет
2.10. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров.
2.11. Дата принятия решения: 20 октября 2023 года.
2.12. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором принято указанное решение: протокол б/н от 20.10.2023 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.К. Кулов


3.2. Дата 26.03.2024г.