Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.03.2024
Непубличное акционерное общество "Русавтотранс"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Русавтотранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 360001, Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, ул. Ахохова, д. 167 офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700754360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711016618
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11487
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.05.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета эмитента и результатов голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020г. №174-П:
2.1.1. Кворум:
Всего в составе Совета директоров – 4 чел.
Принявшие участие в голосовании: 4 чел., в том числе:
1. Кулов Кесин Темирканович
2. Кулов Тимур Кесинович
3. Гетегежев Владимир Измаилович
4. Маргушова Алина Юрьевна
Кворум для заседания Совета директоров имеется.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня
По вопросу № 1: О выдвижении кандидатов в Совет директоров, состав Счетной и Ревизионной комиссии
Результаты голосования по данному вопросу:
"за" - 4 чел.
"против" - нет
"воздержалось" - нет

По вопросу № 2: Рассмотрение вопроса выплаты дивидендов
Результаты голосования по данному вопросу:
"за" - 4 чел.
"против" - нет
"воздержалось" - нет

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
- По вопросу № 1 повестки дня:
Кандидатами в Совет директоров являются: Кулов Кесин Темирканович, Гетегежев Владимир Измайлович, Кулов Тимур Кесинович, Маргушова Алина Юрьевна
Кандидатами в состав ревизионной комиссии являются: Катаева Г.С., Сидорук П.Ф., Мокаева И.Х., Кетова Л.Ж., Карданова Ю.А.
Кандидатами в состав счетной комиссии являются: Председатель Счетной комиссии: Маргушова Е.З.;
Члены счетной комиссии: Атакуева Ж.Ш., Токумаева Л.М., Хатуева М.М.

- По вопросу № 2 повестки дня:
Дивиденды за 2022 год акционерам Общества не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.05.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решении: протокол №1 от 10.05.2023г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-09495-Р от 14.04.1993г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии) - не присвоен
- иные идентификационные признаки: нет

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.К. Кулов


3.2. Дата 26.03.2024г.