Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.03.2024
Непубличное акционерное общество "Русавтотранс"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Русавтотранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 360001, Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, ул. Ахохова, д. 167 офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700754360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711016618
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11487
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.05.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 июня 2023 г.
2.4. Место проведения собрания: КБР, г. Нальчик, ул. Ахохова,167 (клуб)
2.5. Время проведения собрания: 10 часов 00 минут
2.6. Время начала регистрации: 09 часов 00 минут
2.6. Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: КБР, г. Нальчик, ул. Ахохова,167, оф.1
2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 июня 2023г. включительно
2.8. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 26 мая 2023г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Счетной комиссии в составе:
Председатель Счетной комиссии: Маргушова Е.З.;
Члены счетной комиссии: Атакуева Ж.Ш., Токумаева Л.М., Хатуева М.М.
2. Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчета о финансовых результатах деятельности Общества за 2022 г.
3. Об утверждении результатов аудиторской проверки, а также отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности Общества за 2022г.
4. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.
5. Об избрании Совета директоров Общества сроком на 3 года.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества ООО "Аудхэлп".
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: c материалами по вопросам повестки дня собрания акционеры и их представители вправе ознакомится за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ахохова,167, оф.1
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные
- вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-09495-Р от 14.04.1993г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии) - не присвоен
- иные идентификационные признаки: нет
2.10. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров.
2.11. Дата принятия решения: 10 мая 2023 года.
2.12. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором принято указанное решение: протокол 1 от 10.05.2023 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.К. Кулов


3.2. Дата 26.03.2024г.