Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам

Дата раскрытия:  26.03.2024
Непубличное акционерное общество "Русавтотранс"
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Русавтотранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 360001, Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, ул. Ахохова, д. 167 офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700754360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711016618
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11487
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.05.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 июня 2023 г.
2.4. Место проведения собрания: КБР, г. Нальчик, ул. Ахохова,167 (клуб)
2.5. Время проведения собрания: 10 часов 00 минут
2.6. Время начала регистрации: 09 часов 00 минут
2.6. Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: КБР, г. Нальчик, ул. Ахохова,167, оф.1
2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 июня 2023г. включительно
2.8. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 26 мая 2023г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Счетной комиссии в составе:
Председатель Счетной комиссии: Маргушова Е.З.;
Члены счетной комиссии: Атакуева Ж.Ш., Токумаева Л.М., Хатуева М.М.
2. Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчета о финансовых результатах деятельности Общества за 2022 г.
3. Об утверждении результатов аудиторской проверки, а также отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности Общества за 2022г.
4. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.
5. Об избрании Совета директоров Общества сроком на 3 года.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества ООО "Аудхэлп".
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: c материалами по вопросам повестки дня собрания акционеры и их представители вправе ознакомится за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ахохова,167, оф.1
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные
- вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-09495-Р от 14.04.1993г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии) - не присвоен
- иные идентификационные признаки: нет
2.10. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров.
2.11. Дата принятия решения: 10 мая 2023 года.
2.12. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором принято указанное решение: протокол 1 от 10.05.2023 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.К. Кулов


3.2. Дата 26.03.2024г.