Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.03.2024
Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Караваево"
1.3. Место нахождения эмитента: 142438, Московская область, Ногинский район, д. Караваево
1.4. ОГРН эмитента: 1025003911404
1.5. ИНН эмитента: 5031002293
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04125 - A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1872351/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.04.2023

2.Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Присутствовали: Зайцев В.Б., Зайцев А.В., Эрстенюк Л.Ю., Борец В.И., Ракитина И.А., Шумилина И.А.
Председательствующий заседания совета директоров - председатель совета директоров Шумилина И.А.
В соответствии с уставом ОАО "Караваево" кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1.:
"ЗА" - Зайцев В. Б., Зайцев А. В., Эрстенюк Л. Ю., Борец В.И., Ракитина И.А., Шумилина И.А. (6 голосов);
"ПРОТИВ" - нет. (0 голосов);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).
Решение по первому вопросу повестки дня: Предварительно утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2022 году, принято единогласно.
По вопросу 2.:
"ЗА" - Зайцев В. Б., Зайцев А. В., Эрстенюк Л. Ю., Борец В.И., Ракитина И.А., Шумилина И.А. (6 голосов);
"ПРОТИВ" - нет (0 голосов);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).
Решение по второму вопросу повестки дня: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 год, принято единогласно.
По вопросу 3.:
"ЗА" - Зайцев В. Б., Зайцев А. В., Эрстенюк Л. Ю., Борец В.И., Ракитина И.А., Шумилина И.А.(6 голосов);
"ПРОТИВ" - нет (0 голосов);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).
Решение по третьему вопросу повестки дня: Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль не распределять, а направить на развитие производства, дивиденды по результатам 2022 года не производить, принято единогласно.
По вопросу 4.:
"ЗА" - Зайцев В. Б., Зайцев А. В., Эрстенюк Л. Ю., Борец В.И., Ракитина И.А., Шумилина И.А. (6 голосов);
"ПРОТИВ" - нет (0 голосов);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).
Решение по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования на ГОСА 2023, принято единогласно.
По вопросу 5.:
"ЗА" - Зайцев В. Б., Зайцев А. В., Эрстенюк Л. Ю., Борец В.И., Ракитина И.А., Шумилина И.А. (6 голосов);
"ПРОТИВ" - нет (0 голосов);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).
Решение по пятому вопросу повестки дня: Утвердить предложенную повестку дня ГОСА 2023, принято единогласно.
По вопросу 6.:
"ЗА" - Зайцев В. Б., Зайцев А. В., Эрстенюк Л. Ю., Борец В.И., Ракитина И.А., Шумилина И.А. (6 голосов);
"ПРОТИВ" - нет (0 голосов);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).
Решение по шестому вопросу повестки дня: Провести ГОСА 2023 в форме заочного голосования. Установить почтовый адрес, на который могут направляться заполненные бюллетени: 142438, Московская обл., Ногинский район, д. Караваево, ОАО "Караваево".
Установить дату проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 02 июня 2023г. принято единогласно.
По вопросу 7.:
"ЗА" - Зайцев В. Б., Зайцев А. В., Эрстенюк Л. Ю., Борец В.И., Ракитина И.А., Шумилина И.А. (6 голосов);
"ПРОТИВ" - нет (0 голосов);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).
Решение по седьмому вопросу повестки дня: Направить акционерам письменное сообщение о проведении ГОСА 2023, перечень информации (материалов), подлежащих представлению акционерам и порядок ее предоставления заказными письмами не позднее 11 мая 2023 года (за 21 день), а также определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 10 мая 2023 года.
По вопросу 8.:
По восьмому вопросу повестки дня выступила член ревизионной комиссии Белоусова М. В.. Она представила отчет ревизионной комиссии ОАО "Караваево" за 2022 год. На основании проведенной работы ревизионная комиссия пришла к заключению, что результаты финансово – хозяйственной деятельности ОАО "Караваево" за 2022 год, отраженные в годовом отчете и финансовой (бухгалтерской) отчетности, соответствуют действительности и рекомендуются к утверждению общим собранием акционеров.




2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.04.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 3 заседания совета директоров Открытого акционерного общества по производству и переработке бумаги "Караваево" от 27.04.2023
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.Б. Зайцев


3.2. Дата 25.03.2024г.