Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  25.03.2024
Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Караваево"
1.3. Место нахождения эмитента: 142438, Московская область, Ногинский район, д. Караваево
1.4. ОГРН эмитента: 1025003911404
1.5. ИНН эмитента: 5031002293
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04125 - A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1872351/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.04.2023

2.Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров – 11 апреля 2023г.
2.2. Дата проведения заседаний совета директоров эмитента – 17 апреля 2023г. в 15 час 00 мин
2.3. Повестка дня заседаний Совета директоров эмитента:
1 Отчет генерального директора о ходе подготовки к ГОСА 2023 года и обеспечение получения членами совета директоров и ревизионной комиссии материалов для подготовки заседания по созыву ГОСА 2023 года.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-04125-А дата регистрации 05.04.2018г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Караваево" В.Б. Зайцев
3.2. Дата 25.03.2024г.