Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.03.2024
Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Караваево"
1.3. Место нахождения эмитента: 142438, Московская область, Ногинский район, д. Караваево
1.4. ОГРН эмитента: 1025003911404
1.5. ИНН эмитента: 5031002293
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04125 - A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1872351/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.06.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 июня 2023 года Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее 01 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 142438, Московская обл., Ногинский р-н, д. Караваево, ОАО "Караваево"
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента :Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 23 405.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учётом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16. 11. 2018: 23405. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 21 010 (89,7671%). Кворум имеется
.2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
*В тексте данного сообщения используется следующий термин: Положение – Положение Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров".

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 23 405.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, определенное с учётом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16. 11. 2018: 23405.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 21 010 (89,7671%). Кворум имеется.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2022 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗА – 13405 гол – 63,8030%
ПРОТИВ – 7605 гол – 36,1970%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0
Принято решение: Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2022 год.
Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 23 405.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, определенное с учётом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16. 11. 2018: 23405.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня: 21 010 (89,7671%). Кворум имеется.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2022 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗА – 13405 гол – 63,8030%
ПРОТИВ – 7605 гол – 36,1970%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 год.

Вопрос повестки дня № 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 23 405.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, определенное с учётом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16. 11. 2018: 23405.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня: 21 010 (89,7671%). Кворум имеется.
Вопрос, поставленный на голосование: Прибыль по итогам работы в 2022 году не распределять, а направить на развитие производства.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗА – 13885 гол – 66,0876%
ПРОТИВ – 7081гол – 33,7030%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 44гол – 0,2094%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0
Принято решение: Прибыль по итогам работы в 2022 году не распределять, а направить на развитие производства.
Вопрос повестки дня № 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 23 405.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, определенное с учётом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16. 11. 2018: 23405.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня: 21 010 (89,7671%). Кворум имеется.
Вопрос, поставленный на голосование: Выплату дивидендов по результатам 2022 года не производить.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗА – 13829 гол – 65,8210%
ПРОТИВ – 7173 гол – 34,1409%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8 гол – 0,0381%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0
Принято решение: Выплату дивидендов по результатам 2022 года не производить.



Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня: 23 405 х 9 = 210 645.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, определенное с учётом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16. 11. 2018: 23 405 х 9 = 210 645.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: 21 010 х 9 = 189090 (89,7671%). Кворум имеется.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать совет директоров ОАО "Караваево" в количестве 9 человек.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Дадаян Арташес Левонович 22815
Медведев Антон Сергеевич 22815
Геворкян Тигран Сейранович 22815
Зайцев Валерий Борисович 20234
Зайцев Артем Валерьевич 20154
Ракитина Ирина Александровна 20061
Борец Валерий Иванович 20011
Эрстенюк Лука Юрьевич 19912
Шумилина Ирина Андреевна 19887
Зайцев Василий Валерьевич 88
Малинова Татьяна Юрьевна 68
Гурова Лариса Анатольевна 68
Зайцев Иван Сергеевич 0
Дадаян Левон Арташесович 0
Андропов Владимир Петрович 0
Лебедь Юрий Алексеевич 0
Итого голосов, отданных "За" 188928
"Против" 0
"Воздержался" 0
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям 162
Принято решение: Избрать совет директоров ОАО "Караваево" в количестве 9 человек:
1. Дадаян Арташес Левонович
2. Медведев Антон Сергеевич
3. Геворкян Тигран Сейранович
4. Зайцев Валерий Борисович
5. Зайцев Артем Валерьевич
6. Ракитина Ирина Александровна
7. Борец Валерий Иванович
8. Эрстенюк Лука Юрьевич
9. Шумилина Ирина Андреевна

Вопрос повестки дня № 6: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня: 23 405.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня, определенное с учётом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16. 11. 2018: 22 964.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня: 20 569 (89,5706%). Кворум имеется.
(исключено 441 голосов, принадлежавших лицам, занимающим должность в органах управления Обществом (статья 85 Федерального закона от 26. 12. 1995 №208-ФЗ "Об акционерных Обществах)
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов (на 3 вакансии).
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Юнаковская Оксана Михайловна
ЗА – 12964гол – 63,0269%
ПРОТИВ – 7605 гол – 36,9731%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 гол – 0%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0
Кандидат: Белоусова Маргарита Владимировна
ЗА – 12964гол – 63,0269%
ПРОТИВ – 7605 гол – 36,9731%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 гол – 0%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0
Кандидат: Томилина Вера Николаевна
ЗА – 12958гол – 62,9977%
ПРОТИВ – 7611 гол – 37,0023%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 гол – 0%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0
Кандидат: Орлов Дмитрий Александрович
ЗА – 7605гол – 36,9731%
ПРОТИВ – 12964 гол – 63,0269%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 гол – 0%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0
Кандидат: Зайцева Валентина Сергеевна
ЗА – 0гол – 0%
ПРОТИВ – 20569 гол – 100%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 гол – 0%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0
Кандидат: Кубрак Андрей Анатольевич
ЗА – 0гол – 0%
ПРОТИВ – 20569 гол – 100%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 гол – 0%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0


Принятое решение:
Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов (на 3 вакансии):
1. Юнаковская Оксана Михайловна
2. Белоусова Маргарита Владимировна
3. Томилина Вера Николаевна

Вопрос повестки дня № 7: Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня: 23 405.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня, определенное с учётом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16. 11. 2018: 23405.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня: 21 010 (89,7671%). Кворум имеется.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества на 2023 год ООО "Аудит - гарант", с которым заключен договор, после проведения открытого конкурса в порядке, установленном законодательством РФ.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗА – 13405 гол - 63,8030%
ПРОТИВ – 7605- 36,1970%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Число голосов, признанные недействительными: 0
Принято решение Утвердить аудитором Общества на 2023 год ООО "Аудит - гарант", с которым заключен договор, после проведения открытого конкурса в порядке, установленном законодательством РФ.

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
05 июня 2023 года, протокол б/н
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-04125-А дата регистрации 05.04.2018г.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.Б. Зайцев


3.2. Дата 25.03.2024г.