Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  22.03.2024
Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера "Титул"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера "Титул"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 628011, Тюменская область, г.Ханты-Мансийск, ул.Карла Маркса, д.15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600509475
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8601002769
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00411-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8601002769
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.03.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 апреля 2024 г.
2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г.Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д.15.
2.5. Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 628011, г.Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д.15
2.6. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12.00 часов.
2.7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10.30 часов.
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 3 апреля 2024 г.
2.9. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
2.Назначение аудиторской организации Общества.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С 3 апреля 2024 года все акционеры Общества имеют возможность ознакомиться по месту нахождения Общества в г.Ханты-Мансийске по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д.15 и его филиала в г.Москве по адресу г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.2/62, стр.2, со следующими материалами: годовой отчет Общества за 2023 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, заключение внутреннего аудитора, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и наличии их согласия на избрание в соответствующий орган, сведения о кандидатуре аудитора Общества, формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания. Все вышеперечисленные материалы будут также доступны в Интернете на сайте Общества www.titul.org.
2.11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, рег. номер выпуска 1-01-00411-А от 07.10.2004 г.
2.12. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения: Совет директоров Общества (Протокол заседания от 22 марта 2024 г. № 138).


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор Царегородцев С.С.
3.2. Дата: 22.03.2024