Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.03.2024
Акционерное общество "Башкирская содовая компания"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башкирская содовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453110, Башкортостан Респ, г.о. город Стерлитамак, г Стерлитамак, ул Техническая, д. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202079479
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0268008010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01068-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2069
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 6 из 11 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"за" - 6 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня принято решение:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "БСК":
- по вопросу избрания Совета директоров Общества следующих кандидатов:
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 1 постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 марта 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 марта 2024 года, № 25.


3. Подпись
3.1. Секретарь Совета директоров (доверенность)
И.М. Патиевский


3.2. Дата 22.03.2024г.