Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Дата раскрытия:  21.03.2024
Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700319954
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719024042
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06226-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7619
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2024

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 13.03.2024 16:57:49) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WuuCbeFn0E29a-CqyF24dDw-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

Скорректирован текст решения совета директоров по вопросу повестки дня №4, добавлен п. 9. В первоначальном сообщении текст решения, поставленный на голосование, и формулировка принятого решения не содержали данный пункт ввиду технической ошибки.

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700319954
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719024042
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06226-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7619
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2024

2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (Семь) человек.

Получены опросные листы от 7 (Семи) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров для принятия любого решения, отнесенного к его компетенции действующим законодательством и уставом Общества, – имеется. По всем вопросам повестки дня голсовали следующим образом

Итоги голосования: За – 7 голосов Против – 0 голосов Воздержался – 0 голосов. Решение принято


2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Приостановить полномочия Генерального директора Общества Воробьева Ивана Александровича с "13" марта 2024 года.


ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.Образовать временный единоличный исполнительный орган ОАО "МЗ "Маяк" – временного генерального директора открытого акционерного общества "МЗ "Маяк".

2. Назначить с "14" марта 2024 года временным генеральным директором ОАО "МЗ "Маяк" Калужского Михаила Юрьевича до избрания генерального директора в установленном порядке.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "МЗ "Маяк" на "18" апреля 2024 года.

Определить форму проведения собрания – заочное голосование.


ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

3.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.

4.О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5.Избрание членов совета директоров Общества.

6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.

8. Избрание генерального директора Общества.

9. Назначение аудиторской организации Общества.


ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить форму проведения годового общего собрания акционеров – в форме заочного голосования (Акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, заполняют в установленном порядке бюллетени и направляют их по почте).

2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: "18" апреля 2024 года.

3. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, ОАО "МЗ "Маяк"

4. Определить дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 25.03.2024 г.

5. Назначить Председательствующим на годовом общем собрании акционеров – председателя совета директоров ОАО "МЗ "Маяк" Гукежева Залима Владимировича.

6. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества – секретаря совета директоров ОАО "МЗ "Маяк" Руденю Анастасию Олеговну.

7.Определить перечень информации, предоставляемой акционерам Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

- Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, информация о наличии (отсутствии) согласия кандидатов;

- Проект решения годового общего собрания акционеров Общества.

- Протокол совета директоров от 13.03.2024 г.

- Протокол совета директоров от 18.03.2024 г.

- Годовой отчет Общества за 2023 год.

- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2023 год.

- Заключение ревизионной комиссии за 2023 год.

- Сведения о кандидатуре генерального директора ОАО "МЗ "Маяк".

8. Определить следующий порядок

предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: начиная с 26 марта 2024 года до 17 апреля 2024 года, включительно с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31 (по рабочим дням). По требованию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов.

9. Поручить осуществление функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества регистратору Общества – АО "РДЦ "Паритет".



2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.03.2024



2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.03.2024, Протокол № 35



2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06226-A

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.09.1994г.

Привилегированная акция типа А

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-06226-A

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.09.1994г.



2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица;

доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом.

Воробьев Иван Александрович – полномочия генерального директора приостановлены с 13.03.2024

доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0%



Калужский Михаил Юрьевич – временный генеральный директор с 14.03.2024

доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0%

3. Подпись
3.1. И.о. начальника юридической службы (Доверенность от 08.01.2024 № 02/24)
Анастасия Олеговна Руденя


3.2. Дата 13.03.2024г.

3. Подпись
3.1. И.о. начальника юридической службы (Доверенность от 08.01.2024 № 02/24)
Анастасия Олеговна Руденя


3.2. Дата 21.03.2024г.