Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.03.2024
Акционерное общество "Башкирская содовая компания"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башкирская содовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453110, Башкортостан Респ, г.о. город Стерлитамак, г Стерлитамак, ул Техническая, д. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202079479
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0268008010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01068-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2069
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 20 марта 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 марта 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О предложении Совета директоров АО "БСК" для принятия общим собранием акционеров АО "БСК" решения по вопросу реорганизации Акционерного общества "Башкирская содовая компания" в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью "Эколь", Общества с ограниченной ответственность Торговый дом "Башкирская химия", Общества с ограниченной ответственностью "Башхиммонтаж", Общества с ограниченной ответственностью "Стерлитамакский завод нестандартного оборудования" и Общества с ограниченной ответственностью "Комбинат питания".
2) Об одобрении реализации мероприятий по приведению цеха №1 к требованиям действующих правил промышленной безопасности действующего производства получения твердой каустической соды и по увеличению конкурентоспособности выпускаемого твёрдого каустика.
3) О внесении изменений в решение Совета директоров АО "БСК" от 13.12.2023г. (Протокол №18 от 18.12.2023г.) по шестому вопросу повестки дня "Об определении позиции Акционерного общества "Башкирская содовая компания" для принятия решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом "Башкирская химия" в связи с изменением размера чистой прибыли.
4) О внесении изменений в решение Совета директоров АО "БСК" от 30.05.06.2023 г. (Протокол № 42 от 02.06.2023 г.) по восьмому вопросу повестки дня "Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год и определение размера оплаты его услуг" в связи с изменением размера оплаты услуг аудитора.
5) О рассмотрении отчета о результатах деятельности отдела внутреннего аудита
АО "БСК" за 2023 год.
6) Об утверждении плана работы отдела внутреннего аудита АО "БСК" на 2024 год.


3. Подпись
3.1. Секретарь Совета директоров (доверенность)
И.М. Патиевский


3.2. Дата 21.03.2024г.