Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.03.2024
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д. 64 литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000140
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000027
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00436-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
2.2.1. Об утверждении годового отчета, приложений к годовому отчету и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Банк "Санкт-Петербург" за 2023 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить годовой отчет ПАО "Банк "Санкт-Петербург" за 2023 год, включая следующие приложения к нему:
1.1. Отчет о соблюдении ПАО "Банк "Санкт-Петербург" рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2023 году (Приложение № 1 к годовому отчету ПАО "Банк "Санкт-Петербург" за 2023 год).
1.2. Отчет о заключенных ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 2 к годовому отчету ПАО "Банк "Санкт-Петербург" за 2023 год).
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Банк "Санкт-Петербург" за 2023 год.

Результаты голосования: Решение принято.

2.2.2. Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в новой редакции.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
Результаты голосования: решение принято.

2.2.3. О рекомендациях по размеру дивидендов за 2023 год, а также о предложении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО "Банк "Санкт-Петербург":
1.1. Утвердить совокупный размер дивидендов по результатам 2023 года:
• по обыкновенным акциям в размере 42 руб. 45 коп. на 1 обыкновенную акцию;
• по привилегированным акциям в размере 0 руб. 44 коп. на 1 привилегированную акцию.
1.2. С учетом дивидендов, выплаченных по результатам полугодия 2023 года, выплатить дивиденды по результатам 2023 года в денежной форме:
• по обыкновенным акциям в размере 23 руб. 37 коп. на 1 обыкновенную акцию;
• по привилегированным акциям в размере 0 руб. 22 коп. на 1 привилегированную акцию.

2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО "Банк "Санкт-Петербург" установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 мая 2024 года.

Результаты голосования: решение принято.

2.2.4. О предложениях по аудиторской организации Банка на 2024 год (МСФО и РСБУ).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО "Банк "Санкт-Петербург" назначить аудиторской организацией Банка на 2024 год АО "Кэпт".
2. Утвердить аудиторской организацией Банка для проведения аудита финансовой отчетности Банка, составляемой в соответствии с МСФО, на 2024 год АО "Кэпт".

Результаты голосования: решение принято.

2.2.5. О проведении годового Общего собрания акционеров ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в 2024 году.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО "Банк "Санкт-Петербург" и определить:
1.1. Форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО "Банк "Санкт-Петербург": заочное голосование.
1.2. Дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО "Банк "Санкт-Петербург": 25 апреля 2024 года.
1.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А.
1.4. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в Общем собрании акционеров, а также может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.rrost.ru/.
1.5. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "Банк "Санкт-Петербург": 01 апреля 2024 года.
2. Утвердить:
2.1. Повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО "Банк "Санкт-Петербург":
1. О распределении прибыли ПАО "Банк "Санкт-Петербург" по результатам 2023 года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2023 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. О назначении аудиторской организации ПАО "Банк "Санкт-Петербург" на 2024 год.
4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" за период исполнения ими своих обязанностей в 2023-2024 году.
5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург".
7. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург".
8. Об уменьшении уставного капитала ПАО "Банк "Санкт-Петербург" путем погашения приобретенных обществом акций.
9. Об утверждении Изменений № 2 в Устав ПАО "Банк "Санкт-Петербург".
10. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Изменений № 2 в Устав ПАО "Банк "Санкт-Петербург".
11. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Правлении ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург", в новой редакции.
2.2. Форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "Банк "Санкт-Петербург" согласно предложенной редакции.
2.3. Порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО "Банк "Санкт-Петербург": путем размещения сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу https://www.bspb.ru/ не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
2.4. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления, согласно предложенной редакции.
Результаты голосования: решение принято.

2.2.6. Об утверждении Регламента взаимодействия Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" с исполнительными органами Банка и должностными лицами Банка в новой редакции.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Регламент взаимодействия Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" с исполнительными органами Банка и должностными лицами Банка в новой редакции согласно вынесенной на голосование редакции.

Результаты голосования: решение принято.

2.2.7. Об отчетах комитетов Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" за отчётный период (2023-2024 гг).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению:
- отчет Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" за отчётный период (2023-2024 гг.), утвержденный решением Комитета по аудиту ПАО "Банк "Санкт-Петербург" от 20.03.2024г. (протокол № 6);
- отчет Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" за отчётный период (2023-2024 гг.), утвержденный решением Комитета по управлению рисками ПАО "Банк "Санкт-Петербург" от 19.03.2024г. (протокол № 6);
- отчет Комитета по стратегии Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" за отчётный период (2023-2024 гг.), утвержденный решением Комитета по стратегии ПАО "Банк "Санкт-Петербург" от 20.03.2024г. (протокол № 6);
- отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" за отчётный период (2023-2024 гг.), утвержденный решением Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО "Банк "Санкт-Петербург" от 19.03.2024г. (протокол № 6).

Результаты голосования: решение принято.

2.2.8. О работе Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в 2023-2024 гг.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению доклад "О работе Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в 2023-2024 гг.

Результаты голосования: решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2024 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.03.2024, Протокол № 8.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
-акция именная обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 10300436В, 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
-акция именная привилегированная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 20100436В, 19.11.1992 г., международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP0U9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.


3. Подпись
3.1. Директор Аппарата Правления (доверенность №01Р/0143д от 21.12.2022г.)
Дмитрий Анатольевич Завершинский


3.2. Дата 21.03.2024г.