Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.03.2024
Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700319954
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719024042
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06226-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7619
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2024

2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (Семь) человек.

Получены опросные листы от 7 (Семи) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров для принятия любого решения, отнесенного к его компетенции действующим законодательством и уставом Общества, – имеется.

По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:

За – 7 голосов Против – 0 голосов Воздержался – 0 голосов. Решение принято

 
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:


ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.      Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

2.      Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

3.      Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль (убыток) по результатам 2023 года не распределять и не выплачивать, дивиденды по акциям каждого вида, категории (типа) не выплачивать (не объявлять).

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.      Утвердить прилагаемую форму сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядка его направления. Разослать заказным почтовым отправлением сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования, каждому акционеру, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания. Поручить осуществление счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратору Общества – АО "РДЦ "Паритет".

2.      Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. Разослать заказным почтовым отправлением сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования, каждому акционеру, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Назначить в качестве кандидатуры аудиторской организации Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров победителя запроса предложений по результатам закупочной процедуры Оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "МЗ "Маяк", составленной в соответствии с российскими положениями бухгалтерского учета, за 2024 год, проводимой на ООО "АСТ ГОЗ", www.astgoz.ru, с идентификатором 240003209900008-1.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.03.2024

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.03.2024, Протокол № 36

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06226-A

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.09.1994г.

Привилегированная акция типа А

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-06226-A

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.09.1994г.  

 

3. Подпись
3.1. И.о. начальника юридической службы (Доверенность от 08.01.2024 № 02/24)
Анастасия Олеговна Руденя


3.2. Дата 19.03.2024г.