Вход
Сообщения за дату
Поиск организаций
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:
+7 903 504 88 02
+7 903 504 88 02
Email: info@azipi.ru
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Дата раскрытия: 19.03.2024
Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700319954
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719024042
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06226-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7619
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.03.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.03.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2023 финансового года.
2. Об утверждении формы сообщения о проведении общего собрания акционеров и бюллетеня для голосования лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров об утверждении списка кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества на 2024 финансово-хозяйственный год.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о кандидатуре аудиторской организации Общества на 2023 финансово-хозяйственный год.
2.4.В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06226-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.09.1994г.
Привилегированная акция типа А
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-06226-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.09.1994г.
3. Подпись
3.1. И.о. начальника юридической службы (Доверенность от 08.01.2024 № 02/24)
Анастасия Олеговна Руденя
3.2. Дата 19.03.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации.
За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.