Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.03.2024
Акционерное общество "Концерн Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ)"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Концерн Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ)"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368830, РД, г.Кизляр, улю Кутузова 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502308507
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0547003781
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0547003781/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.03.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие 6 (шесть) из 11(одиннадцати) избранных членов Совета директоров. В соответствии с п.14.6 Устава Общества и ст.68 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По 1-му вопросу повестки дня: "О рассмотрении и включении вопросов в повестку дня годового собрания акционеров АО "Концерн КЭМЗ".
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года следующие вопросы, предложенные акционером Общества Ахматовым А.И.
1. Утверждение годового отчета Общества,годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа) , сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования:
"ЗА" – 6 (шесть) членов совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принятое решение: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года следующие вопросы, предложенные акционером Ахматовым А.И.:
1. Утверждение годового отчета Общества,годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа) , сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.2.2. По 2-му вопросу повестки дня: "Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросам формирования Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества"
По выборам членов совета директоров:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2024 году по выборам в Совет директоров Общества, предложенных акционерами АО НПО "Высокоточные комплексы" и Ахматов Ахмат Ибрагимович, а именно:
Ахматов Ибрагим Магомедович - генеральный директор АО Концерн КЭМЗ;
Ахматов Магомед Ибрагимович – 1-й заместитель ген.директора АО "Концерн КЭМЗ", генеральный директор АО "МЗПИ";
Ахматов Ахмат Ибрагимович – исполнительный директор АО "Концерн КЭМЗ";
Атамов Низами Салехович - технический директор АО "Концерн КЭМЗ";
Бервинова Наталья Александровна - директор по МТС и сбыту АО "Концерн КЭМЗ";
Коротков Сергей Сергеевич - генеральный директор РСК "МиГ";
Омаров Магомед Абдулаевич - заместитель ген.директора АО "Концерн КЭМЗ";
Пименов Владимир Анатольевич – генеральный директор АО "КЭМЗ";
Результаты голосования:
"ЗА" - 6 (шесть) членов совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принятое решение: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2024 году по выборам в Совет директоров Общества, предложенных акционерами ГК "Ростех" и Ахматов Ахмат Ибрагимович, а именно:
Ахматов Ибрагим Магомедович - генеральный директор АО Концерн КЭМЗ;
Ахматов Магомед Ибрагимович – 1-й заместитель ген.директора АО "Концерн КЭМЗ", генеральный директор АО "МЗПИ";
Ахматов Ахмат Ибрагимович – исполнительный директор АО "Концерн КЭМЗ";
Атамов Низами Салехович - технический директор АО "Концерн КЭМЗ";
Бервинова Наталья Александровна - директор по МТС и сбыту АО "Концерн КЭМЗ";
Коротков Сергей Сергеевич - генеральный директор РСК "МиГ";
Омаров Магомед Абдулаевич - заместитель ген.директора АО "Концерн КЭМЗ";
Пименов Владимир Анатольевич – генеральный директор АО "КЭМЗ";
По выборам членов ревизионной комиссии
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2024 году по выборам в Ревизионную комиссию Общества , предложенные акционером Ахматовым Ахматом Ибрагимвичем, а именно:
Каландаришвили Галина Николаевна - экономист АО "Концерн КЭМЗ"
Моричева Людмила Александровна - экономист АО "Концерн КЭМЗ"
Морозова Ирина Владимировна – начальник бюро бухгалтерии АО "Концерн КЭМЗ"
Балаева Мадина Магомедовна – бухгалтер-экономист УТиЗ АО "Концерн КЭМЗ"
Сайпулаева Асият Шехмагомедовна – юрисконсульт ЮрО АО "Концерн КЭМЗ"
Результаты голосования:
"ЗА" - 6 (шесть) членов совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принятое решение: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2022 году по выборам в ревизионную комиссию Общества, предложенных акционерами ГК "Ростех" и Ахматов Ибрагим Магомедович, а именно:
Каландаришвили Галина Николаевна - экономист ОАО "Концерн КЭМЗ"
Моричева Людмила Александровна - экономист ОАО "Концерн КЭМЗ"
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "13" марта 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения : "13" марта 2024 г., N 1/24.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, гос. рег. номер 1-01-55302-Е , Акции привилегированные именные, гос. рег. номер 2-01-55302-Е дата гос. регистрации 14.06.1994 г. дата присвоения новых государственных регистрационных номеров - 20.06.2019 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Концерн КЭМЗ"
__________________ Ахматов И.М.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.03.2024г. М.П.