Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.03.2024
Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "СЕЛЛ-Сервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 630005, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Писарева, здание 38/2, офис 107
1.4. ОГРН эмитента: 1145476056461
1.5. ИНН эмитента: 5406780551
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00645-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/4039893/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.03.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня:
Об избрании Генерального директора ООО "СЕЛЛ-Сервис".
Принятое решение:
Избрать Генеральным директором ООО "СЕЛЛ-Сервис" Новака Петра Геннадьевича с 18.03.2024 г. по 17.03.2029 г. (включительно) сроком на 5 (Пять) лет.
В соответствии с пп. 11 п. 30.2 ст. 30 Устава Общества утвердить условия дополнительного соглашения № 9 от 14.03.2024 г. к трудовому договору № 1 от 01.04.2015 г. с Генеральный директором ООО "СЕЛЛ-Сервис" Новаком Петром Геннадьевичем. Поручить Председателю Совета директоров Общества Киберевой Светлане Сергеевне подписать дополнительное соглашение № 9 от 14.03.2024 г. к трудовому договору № 1 от 01.04.2015 г. с Генеральным директором ООО "СЕЛЛ-Сервис".
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.

2.2.2. По второму вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения о дивидендной политике ООО "СЕЛЛ-Сервис".
Принятое решение:
Утвердить Положение о дивидендной политике ООО "СЕЛЛ-Сервис" (Приложение 1 к настоящему Протоколу).
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.

2.2.3. По третьему вопросу повестки дня:
Об утверждении системы мотивации и вознаграждений высших должностных лиц ООО "СЕЛЛ-Сервис": директора по персоналу, коммерческого директора, финансового директора, главного бухгалтера и Генерального директора на 2024 год (годовая премия).
Принятое решение:
Утвердить Положение о мотивации и вознаграждении высших должностных лиц ООО "СЕЛЛ-Сервис": директора по персоналу, коммерческого директора, финансового директора, главного бухгалтера и Генерального директора ООО "СЕЛЛ-Сервис" на 2024 год (годовая премия) (Приложение 2 к настоящему Протоколу).
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 марта 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 марта 2024, протокол заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис" № 3

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.Г. Новак

3.2. Дата 15.03.2024 г.