Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  14.03.2024
Публичное акционерное общество "Иридато Групп"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Иридато Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 1 литера А пом. 39Н РМ №1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147847309631
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810375280
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05484-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34833
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.03.2024.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.03.2024.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Созыв годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.
3.Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров.
4.Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
6.О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивидендов, подлежащих выплате по результатам распределения, прибыли за 12 месяцев 2023 года.
7.О предложении общему собранию акционеров по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам распределения, прибыли за 12 месяцев 2023 года.
8.Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания.
9.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
10.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
11.Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
12.Назначение Председателя годового общего собрания акционеров.
13.Заключение договора с регистратором на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров, а также привлечение регистратора в качестве лица, подтверждающего принятые годовым общим собранием акционеров решения.
14.Об утверждении годового отчета ПАО "Иридато Групп" за 2023 года, годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам финансового года.

2.4. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг.
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-05484-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.07.2017
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не применимо
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не применимо

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Мацарский


3.2. Дата 14.03.2024г.