Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.03.2024
Публичное акционерное общество "Иридато Групп"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Иридато Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 1 литера А пом. 39Н РМ №1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147847309631
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810375280
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05484-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34833
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
На заседании присутствовали:
1. Войцюх Анатолий Анатольевич – Председатель Совета директоров;
2. Никитина Елена Валерьевна – член Совета директоров;
3. Чекмарев Дмитрий Александрович – член Совета директоров;
4. Камчева Виктория Евгеньевна – член Совета директоров;
5. Мацарский Евгений Александрович – член Совета директоров.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества – 5 (Пять). Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет – 5 (Пять).
В соответствии с Уставом общества заседание считается правомочным. Кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.

По всем вопросам повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, отданных “ЗА”: 5 от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 0 от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании по данному вопросу повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать общему собранию акционеров следующие размеры дивидендов, подлежащих выплате по результатам распределения, прибыли за 12 месяцев 2023 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям, а также привилегированным именным бездокументарным акциям типа А и типа Б:
На каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию не более 2 рублей 00 копеек (двух рублей).
На каждую привилегированную именную бездокументарную акцию типа А не более 8 рублей 00 копеек (восьми рублей).
На каждую привилегированную именную бездокументарную акцию типа Б не более 8 рублей 00 копеек (восьми рублей).

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Предложить общему собранию акционеров в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам распределения прибыли за 12 месяцев 2023 года – 29 апреля 2024 года.

ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет ПАО "Иридато Групп" за 2023 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам финансового года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.03.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.03.2024, Протокол № 2.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг.
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-05484-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.07.2017
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не применимо
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не применимо

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Мацарский


3.2. Дата 14.03.2024г.