Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  14.03.2024
Закрытое акционерное общество "Черноотрожское хлебоприемное предприятие"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Закрытое акционерное общество "Черноотрожское хлебоприемное предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Черноотрожское ХПП"
1.3. Место нахождения эмитента: 462110, Оренбургская обл., Саракташский р-н, ст.Черный Отрог, ул.Вокзальная, 38
1.4. ОГРН эмитента: 1025602988135
1.5. ИНН эмитента: 5643001296
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03589-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1631104/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.03.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, гос. регистрационный № 1-01-03589-Е, дата гос. регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 24.04.2006 г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
19 апреля 2024 г.
Оренбургская обл., Саракташский р-н, ст.Черный Отрог, ул.Вокзальная, 38, здание администрации ХПП
с 11:00 до 11:30
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10:45
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25.03.2024
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов коллегиального исполнительного органа (дирекции) общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение размера ежемесячного вознаграждения членам коллегиального исполнительного органа (дирекции) общества в 2024 г.
7. Внесение изменений в договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы) доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении ЗАО "Черноотрожское ХПП" по адресу: Оренбургская обл., Саракташский р-н, ст.Черный Отрог, ул.Вокзальная, 38, здание администрации ХПП в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров и во время его проведения.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет), дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Коллегиальный исполнительный орган - дирекция
Протокол заседания дирекции от 14.03.2024 г. № 3
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Жанбаев Жадгер Бахчанович
3.2. Дата: 14.03.2024
М.П.