Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  13.03.2024
Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700319954
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719024042
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06226-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7619
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2024

2. Содержание сообщения
2.1.вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2.форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование

2.3.дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

дата проведения: 18.04.2024

место проведения: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31

время проведения: не применимо

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, ОАО "МЗ "Маяк"

адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо

адрес сайта в сети "Интернет" на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо

2.4.время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо

2.5.дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 18.04.2024

2.6.дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25.03.2024

2.7.повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

3.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.

4.О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5.Избрание членов совета директоров Общества.

6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.

8. Избрание генерального директора Общества.

2.8.порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 26 марта 2024 года до 17 апреля 2024 года, включительно с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31 (по рабочим дням). По требованию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов.

2.9.идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06226-A

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.09.1994г.

Привилегированная акция типа А

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-06226-A

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.09.1994г.


2.10.лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение принято на заседании совета директоров 13.03.2024, Протокол №35 от 13.03.2024

2.11.наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо

 

3. Подпись
3.1. И.о. начальника юридической службы (Доверенность от 08.01.2024 № 02/24)
Анастасия Олеговна Руденя


3.2. Дата 13.03.2024г.