Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  13.03.2024
Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Краснодар, у. Красная, д. 113
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300001811
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0106000547
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02772-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0106000547/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 13 марта 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 марта 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение Плана работы Совета директоров ЮГ-Инвестбанк (ПАО) на 2024 год.
2. Отчет о принимаемых банком значимых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за 4 квартал 2023 года.
3. О результатах оценки Службой текущего банковского надзора Банка России экономического положения Банка по состоянию на 01 января 2024 года в соответствии с Указанием Банка России № 4336-У.
4. Рассмотрение результатов анализа выполнения Стратегии развития Публичного акционерного общества "ЮГ-Инвестбанк" на 2021 - 2023 годы и Бизнес - Плана Публичного акционерного общества "ЮГ-Инвестбанк" на 2023 год по результатам 2023 года.
5. Утверждение Стратегии развития Публичного акционерного общества "ЮГ-Инвестбанк" на 2024 - 2027 годы.
6. Утверждение Бизнес-Плана Публичного акционерного общества "ЮГ-Инвестбанк" на 2024 год.
7. Утверждение фонда оплаты труда на 2024 год.
8. Рассмотрение результатов оценки корпоративного управления за 2023 год.
9. Утверждение Плана работы Совета директоров на 2024 год.



3. Подпись
3.1. Председатель Правления ЮГ-Инвестбанк (ПАО)
__________________ Облогин С.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 13.03.2024г. М.П.