Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  13.03.2024
Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700319954
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719024042
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06226-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7619
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.03.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.03.2024

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.       О приостановлении полномочий генерального директора Общества.

2.      Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (временного генерального директора).

3.      О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

4.      Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

5.      Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.4.В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:

Акции обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06226-A

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.09.1994г.

Привилегированная акция типа А

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-06226-A

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.09.1994г.

3. Подпись
3.1. И.о. начальника юридической службы (Доверенность от 08.01.2024 № 02/24)
Анастасия Олеговна Руденя


3.2. Дата 13.03.2024г.