Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  11.03.2024
Акционерное общество "А771"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "А771"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Садовая-Черногрязская, д. 13/3, к. 1, этаж 4, ком. 10-13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700210352
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9701202812
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02673-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38669 ; https://a771.e-disclosure.ru; https://a771.online
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2024

2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02673-G от 06.04.2022г.
Согласно уставу АО "А771" (далее - Общество) решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Кворум на заседании Совета директоров имеется.
Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 18 марта 2024 года.
2.Определить дату и форму, годового общего собрания акционеров АО "А771" на "10" апреля 2024 года.
3.Одобрить заключение договоров: № 07-02-07, № 08-02-07, № 04-02-07, № 09-02-07, № 03-02-06, № 10-02-04, № 06-02-07, № 11-02-28


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 1:
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 18 марта 2024 года.

Кворум по вопросу:
Имелся

РЕШЕНИЕ:
Утвердить дату, на которой определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – "18" марта 2024 года.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 2:
Определить дату и форму, годового общего собрания акционеров АО "А771" на "10" апреля 2024 года.

Кворум по вопросу:
Имелся

РЕШЕНИЕ:
Утвердить дату заочного годового общего собрания акционеров АО "А771" на "10" апреля 2024 года.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 3:
Одобрить заключение договоров: № 07-02-07, № 08-02-07, № 04-02-07, № 09-02-07, № 03-02-06, № 10-02-04, № 06-02-07, № 11-02-28

Кворум по вопросу:
Имелся

РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение договоров: № 07-02-07, № 08-02-07, № 04-02-07, № 09-02-07, № 03-02-06, № 10-02-04, № 06-02-07, № 11-02-28

Все вопросы повестки дня рассмотрены.
Дата составления и номер протокола: 06.03.2024 года № 14.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Макаров


3.2. Дата 11.03.2024г.