Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  07.03.2024
Открытое акционерное общество "Саратовский Кустовой Вычислительный Центр"
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Саратовский Кустовой Вычислительный Центр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: РФ, 410005, г. Саратов, ул. 1-я Садовая, 104
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402661581
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6452019167
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02908-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6452019167
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2024

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид собрания – Годовое Общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения годового Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) – заочное голосование
2.3. Дата проведения собрания (дата окончания приема эмитентом бюллетеней для голосования) – 05 апреля 2024 года. 23/59 по местному времени (МСК+1). При направлении бюллетеней по почте просим учитывать срок доставки почтового отправления организациями почтовой связи и время работы почтового отделения № 5 в г. Саратове.
2.4. Почтовый адрес для направления лицами, участвующими в годовом Общем собрании акционеров Общества, заполненных и подписанных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня: РФ, 410005, г. Саратов, ул. 1-я Садовая, здание 104, в ОАО "Саратовский КВЦ"
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 10 марта 2024 года.
2.6. Повестка дня Годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков по результатам 2023 финансового года, а также размера вознаграждения Генеральному директору; Ревизору Общества и членам Совета Директоров по итогам 2023 г.
3. Избрание Генерального директора Общества
4. Избрание Совета Директоров Общества
5. Избрание ревизора Общества
6. Утверждение аудитора Общества
7. Рассмотрение вопроса об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью договора уступки права требования задолженности с солидарных должников Коркотяна Вагана Вазгеновича и Новичкова Виктора Николаевича в пользу ООО "Ареал" ИНН 6452108096
8. Рассмотрение вопроса об одобрении крупной сделки, сделок с заинтересованностью – выдачи займа в сумме 1000000,00 (Один миллион) рублей ООО "СЕВЕРСНАБ" ИНН 6452108307

2.7. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества (вид, категория (тип) ценных бумаг – обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска – 1-02-02908-E, дата регистрации выпуска – 20.09.2004 г., международный код ISIN не присвоен), включённые в список лиц, имеющих право на участие в собрании, предоставляемый держателем реестра акционеров Общества на 10.03.2024 г., осуществляют свое право на участие в годовом Общем собрании акционеров путем направления по почте или представления лично заполненных бюллетеней для голосования и в соответствующих случаях доверенностей в Общество по адресу: РФ, 410005, г. Саратов, ул. 1-я Садовая, здание 104,в ОАО "Саратовский КВЦ" (в случае предоставления бюллетеней лично - офис 214).
2.8. Дата окончания приема эмитентом бюллетеней для голосования: -- 05 апреля 2024 года 23/59 по местному времени (МСК+1). При направлении бюллетеней по почте просим учитывать срок доставки почтового отправления организациями почтовой связи и время работы почтового отделения № 5 в г. Саратове.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться – с материалами (информацией), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право участия в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 06.03.2024 г. в рабочие дни с 11.00 до 16.00 по местному времени (МСК+1 час) по адресу 410005, г. Саратов, ул. 1-я Садовая, здание. 104, офис 214, у Председателя Совета директоров Общества.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Новичков Виктор Николаевич
3.2. Дата подписи: 06.03.2024 г. М.П.