Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  07.03.2024
Ордена Почета публичное акционерное общество "Телемеханика"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Ордена Почета публичное акционерное общество "Телемеханика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 360001, Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 162 к. 21 каб. 250
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700738365
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0700000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33041-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9911
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2024

2. Содержание сообщения
О решениях принятых на заседании совместного присутствия Совета директоров состоявшемся "05" марта 2024 года.
В заседании приняли участие (предоставлены опросные листы) следующие члены Совета директоров:

1. Губашиев Залим - Гери Абубович
2. Бойко Дмитрий Валериевич
3. Сапожников Владимир Владимирович
4. Голигорский Павел Владимирович
5. Булычев Александр Валерьевич
Общее количество членов Совета директоров Общества: 5 (пять) человек.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря на данном заседании Совета директоров Общества.
2. Созыв внеочередного собрания акционеров ПАО "Телемеханика".
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
5. Рассмотрение предложений о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов совета директоров Общества.
6. Рассмотрение предложений о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества.

По вопросу 1 повестки дня Совета Директоров: Об избрании секретаря на данном заседании Совета директоров Общества.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать секретарем на данном заседании Совета директоров Общества Ошхунову Беллу Заурбековну.

Итоги голосования:
"За" - 5 (Пять) голосов;
"Против" 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.

По 2 вопросу повестки дня Совета директоров: Созыв внеочередного собрания акционеров ПАО "Телемеханика".
Рассмотрев ТРЕБОВАНИЕ АО "НПП "Радий", являющегося владельцем 68,67 процентов голосующих акций ПАО "Телемеханика" принимается решение о проведении внеочередного собрания акционеров ПАО "Телемеханика"; о включении в повестку дня предложенных вопросов и о включении кандидатуры Конова М.А. в список кандидатов для голосования по избранию генерального директора ПАО "Телемеханика".

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Телемеханика" в форме заочного голосования:
- определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров: дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) - 03 апреля 2024 года.
- утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "Телемеханика": 07 марта 2024 года. Установить, что правом голоса во внеочередном общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Телемеханика" в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
"За" - 5 (Пять) голосов;
"Против" 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.

По вопросу 3 повестки дня Совета Директоров: Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Внесение изменений в пункт 3.2. Устава ПАО "Телемеханика" в части расширения уставных видов деятельности (Дополнение № 1 к Уставу ПАО "Телемеханика"), Приложение № 2 к настоящему протоколу.
2. Досрочное прекращение полномочий генерального директора ПАО "Телемеханика" Губашиева Залим-Гери Абубовича.
3. Избрание генерального директора ПАО "Телемеханика".

Итоги голосования:
"За" - 5 (Пять) голосов;
"Против" 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.

По вопросу 4 повестки дня Совета Директоров: Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы, предложенные акционером Общества АО НПП "Радий":
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3.Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Итоги голосования:
"За" - 5 (Пять) голосов;
"Против" 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.

По вопросу 5 повестки дня Совета Директоров: Рассмотрение предложений о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
"Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года, предложенных акционером Общества АО НПП "Радий", а именно:
1. Конов Магомет Абубекирович;
2. Бавижев Михаил Данильевич;
3. Безганс Владимир Эдуардович;
4. Бавижев Амин Данильевич;
5. Токарев Николай Матвеевич.

Итоги голосования:
"За" - 5 (Пять) голосов;
"Против" 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.

По вопросу 6 повестки дня Совета Директоров: Рассмотрение предложений о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества, на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года, предложенных акционером Общества АО НПП "Радий", а именно:
1. Ошхунова Белла Заурбековна;
2. Байказиев Азамат Мустафаевич;
3. Деревянкина Юлия Юрьевна.

Итоги голосования:
"За" - 5 (Пять) голосов;
"Против" 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.

Утверждение проектов решений по вопросам повестки внеочередного общего собрания акционеров Общества
Формулировки решений, поставленных на голосование: Утвердить следующие формулировки решений:
По вопросу 1 повестки дня собрания:
Утвердить Дополнение № 1 к Уставу ПАО "Телемеханика".

По вопросу 2 повестки дня собрания:
Досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО "Телемеханика" Губашиева Залим-Гери Абубовича с даты принятия решения об избрании единоличного исполнительного органа ПАО "Телемеханика".

По вопросу 3 повестки дня собрания:
Избрать генеральным директором ПАО "Телемеханика" Конова Магомета Абубекировича, сроком на 10 лет.
Итоги голосования:
"За" - 5 (Пять) голосов;
"Против" 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.

Утверждение порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, а так же опубликованием на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо размещением на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
- копия решения Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и проект бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- иные материалы, связанные с проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Указанная информация (материалы) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению предоставляются ежедневно в рабочие дни в период с 14 марта по 03 апреля 2024 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (местное время) по следующему адресу: 360051, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 162, к. 21, кабинет 250.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу, а также:
- определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под подпись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не позднее 14 марта 2024 года;
- определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени
для голосования: 360001, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 162, к. 21, кабинет 250;
- определить дату и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения Общего собрания акционеров): 03 апреля 2024 года не позднее 17 часов 00 минут (время местное).
В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 4.5 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" уполномочить на выполнение (осуществление) функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров регистратора Общества – акционерное общество "РТ-Регистратор" (АО "РТ-Регистратор").
Определить, что функции Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Генеральный директор Общества или один из членов Совета директоров Общества.
Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Ошхунову Беллу Заурбековну.

Итоги голосования:
"За" - 5 (Пять) голосов;
"Против" 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.

Повестка дня заседания Совета директоров ПАО "Телемеханика" исчерпана.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2024 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2024 года, протокол №12

4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
а) акции привилегированные типа "А, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 2-01-33041-Е, 29.06.2007г.;
б) акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-01-33041- Е, 29.06.2007

3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
З.А. Губашиев


3.2. Дата 07.03.2024г.