Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  07.03.2024
Акционерное общество "Майкоппромсвязь"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Майкоппромсвязь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 385000 Республика Адыгея г.Майкоп ул.Жуковского 31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100693931
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105005630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31717-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0105005630
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2024

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

кворум заседания совета директоров – 80 %

результаты голосования по вопросам повестки дня Совета директоров:

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора АО "Майкоппромсвязь".
Итоги голосования по первому вопросу
Колодкина Елена Ивановна – "за";
Дицель Сергей Валерьевич – "за";
Кравцов Петр Игоревич – "за";
Волынкина Марина Владимировна – "за".
Решение принято единогласно

2. Избрание Генерального директора АО "Майкоппромсвязь".
Итоги голосования по первому вопросу
Колодкина Елена Ивановна – "за";
Дицель Сергей Валерьевич – "за";
Кравцов Петр Игоревич – "за";
Волынкина Марина Владимировна – "за".
Решение принято единогласно

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Прекратить полномочия Генерального директора АО "Майкоппромсвязь" Волосянко Ирины Александровны.
Волосянко Ирина Александровна
доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0,0640%
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0,0379%

2. Избрать Генеральным директором АО "Майкоппромсвязь" Трушеву Елену Леонидовну на 5 (пять) лет в соответствии с п. 15.2. Устава Общества.
Поручить заключить трудовой контракт с Генеральным директором АО "Майкоппромсвязь" Председателю Совета директоров общества.

Трушева Елена Леонидовна
доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 07.03.2024 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 07.03.2024 г. Протокол № 2

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-02-31717-Е (присвоен 30.01.2009 г.)
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг : 22.09.1996
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) : не присвоен

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 2-02-31717-Е (присвоен 30.01.2009 г.)
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг : 22.09.1996
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) : не присвоен

3. Подпись:
3.1. Специалист по раскрытию информации ______________ Стеблянская Яна Валерьевна
3.2. Дата подписи: 07.03.2024 г. М.П.