Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  07.03.2024
Ордена Почета публичное акционерное общество "Телемеханика"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Ордена Почета публичное акционерное общество "Телемеханика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 360001, Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 162 к. 21 каб. 250
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700738365
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0700000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33041-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9911
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2023

2. Содержание сообщения
О решениях принятых на заседании совместного присутствия Совета директоров состоявшемся "22" декабря 2023 года.

В заседании приняли участие (предоставлены опросные листы) следующие члены Совета директоров:
1. Сапожников Владимир Владимирович;
2. Булычев Александр Валерьевич;
3. Голигорский Павел Владимирович;
4. Бойко Дмитрий Валериевич;
5. Губашиев Залим-Гери Абубович.
Общее количество членов Совета директоров составляет: 5 (пять) человек. Получены опросные листы 5 (пяти) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание секретаря на данном заседании Совета директоров Общества.
2. Принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа - генерального директора.
3. Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.
4. Утверждение условий договора с регистратором Общества.
По первому вопросу повестки дня: Избрание секретаря на данном заседании Совета директоров Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование: Избрать секретарем на данном заседании Совета директоров Общества Ошхунову Беллу Заурбековну.
Итоги голосования:
"За" - 5 (Пять) голосов;
"Против" 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня: "Принятие решения
о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа - генерального директора".
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование: Принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа - генерального директора ордена Почета публичного акционерного общества "Телемеханика" в день принятия настоящего решения.

Итоги голосования:
"За" - 5 (Пять) голосов;
"Против" 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня: "Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества".
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
"Образовать временный единоличный исполнительный орган Общества – временный генеральный директор ордена Почета публичного акционерного общества "Телемеханика".
Избрать временным генеральным директором Общества Конова Магомета Абубекировича с даты, следующей после принятия настоящего решения на срок до избрания генерального директора Общества в установленном порядке".

Итоги голосования:
"За" - 5 (Пять) голосов;
"Против" 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня: "Утверждение условий договора
с регистратором Общества".
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
1. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом "РТ-Регистратор"
(ОГРН 1025403189790) и заключить с ним договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с приложением № 1
к настоящему решению.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
В срок не позднее 25 декабря 2023 года заключить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом "РТ-Регистратор" (ОГРН 1025403189790) на условиях, утвержденных настоящим решением.
С момента заключения договора согласно настоящему решению,
но не ранее 01.01.2024 расторгнуть:
- Договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 1203-РТ от 01.03.2023;
- Договор о предоставлении услуг, связанных с использованием сервиса "Личный кабинет эмитента" № 208-РТ-ЛКЭ от 13.09.2021.

Итоги голосования:
"За" - 5 (Пять) голосов;
"Против" 0 (Ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.

Повестка дня заседания Совета директоров ПАО "Телемеханика" исчерпана.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2023 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2023 года, протокол №11

4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
а) акции привилегированные типа "А, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 2-01-33041-Е, 29.06.2007г.;
б) акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-01-33041- Е, 29.06.2007

3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
З.А. Губашиев


3.2. Дата 25.12.2023г.