Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7 903 504 88 02
Email: info@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Дата раскрытия:  07.03.2024
Открытое акционерное общество "ФАНПЛАСТ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ФАНПЛАСТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809205401
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7815001270
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02398-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15762
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2024

2. Содержание сообщения
Государственные регистрационные номера выпусков 1-01-02398-D, 2-01-02398-D

2.1
В ОАО "Фанпласт" 5 (пять) членов Совета директоров (далее – СД).
Из них присутствовали:
Жолобов Владимир Станиславович – председатель СД,
Капитанов Павел Сергеевич – член СД,
Кравченко Александр Дмитриевич - член СД,
Проворный Евгений Александрович - член СД,
Столбов Александр Максимович - секретарь СД

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 100 %.
Заседание правомочно и может приступить к обсуждению вопросов повестки дня.
Форма проведения заседания Совета Директоров: заседание: (совместное присутствие)

Повестка дня заседания:
1. Принятие решения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Фанпласт" по итогам хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и определение формы проведения общего собрания.
2. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
3. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
7. Утверждение распределения прибыли и определение размера дивидендов по итогам 2023 года и утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
8. Предварительное утверждение годового отчёта Общества.
9. Утверждение формулировок решений по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров (в т.ч. с указанием имени каждого кандидата).
10. Привлечение Регистратора Общества к осуществлению функций счетной комиссии для подтверждения решений и состава участников, присутствовавших при их принятии на общем собрании акционеров.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

По первому вопросу повестки дня
выступил Председатель Совета директоров Жолобов Владимир Станиславович, который пояснил, что, в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон об АО), в Обществе ежегодно должно быть проведено годовое общее собрание акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Фанпласт" по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году в форме собрания - совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Результаты голосования: "ЗА" - единогласно все присутствующие члены Совета директоров.
"ПРОТИВ" – нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
Принято решение:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Фанпласт" по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году в форме собрания - совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

По второму вопросу повестки дня
слушали Председателя Совета директоров Жолобова Владимира Станиславовича, который предложил определить датой проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Фанпласт" 18 апреля 2024 года; местом проведения годового общего собрания акционеров – г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8, 3-й этаж, кабинет Генерального директора; временем начала годового общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут по московскому времени; временем начала регистрации участников собрания - 09 часов 00 минут по московскому времени.

Вопрос, поставленный на голосование:
Определить:
- датой проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Фанпласт" 18 апреля 2024 года,
- местом проведения годового общего собрания акционеров – г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8, 3-й этаж, кабинет Генерального директора,
- временем начала годового общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут по московскому времени,
- временем начала регистрации участников собрания - 09 часов 00 минут по московскому времени.

Результаты голосования: "ЗА" - единогласно все присутствующие члены Совета директоров.
"ПРОТИВ" – нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
Принято решение:
Определить:
- датой проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Фанпласт" 18 апреля 2024 года,
- местом проведения годового общего собрания акционеров – г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8, 3-й этаж, кабинет Генерального директора,
- временем начала годового общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут по московскому времени,
- временем начала регистрации участников собрания - 09 часов 00 минут по московскому времени.

По третьему вопросу повестки дня
слушали Председателя Совета директоров Жолобова Владимира Станиславовича, который предложил утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Фанпласт" 24 марта 2024 года.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Фанпласт" 24 марта 2024 года.

Результаты голосования: "ЗА" - единогласно все присутствующие члены Совета директоров.
"ПРОТИВ" – нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
Принято решение:
Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Фанпласт" 24 марта 2024 года.

По четвертому вопросу повестки дня
слушали Председателя Совета директоров Жолобова Владимира Станиславовича, который пояснил, что в соответствии с Уставом Общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено заказным письмом. В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 52 Закона об АО, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты его проведения. Председатель Совета директоров Жолобов Владимир Станиславович предложил Сообщение о проведении общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом, не позднее 27 марта 2024 года.

Вопрос, поставленный на голосование:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом, не позднее 27 марта 2024 года.

Результаты голосования: "ЗА" - единогласно все присутствующие члены Совета директоров.
"ПРОТИВ" – нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
Принято решение:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом, не позднее 27 марта 2024 года.

По пятому вопросу повестки дня
слушали Председателя Совета директоров Жолобова Владимира Станиславовича, который пояснил, что в соответствии с требованиями п. 3 ст. 52 Закона об АО, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, должна быть доступна указанным лицам в течение 20 дней до проведения общего собрания, а в соответствии с требования п. 3.7 Положения об общих собраниях, такая информация (материалы) должна предоставляться в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества. В связи с этим, Председатель Совета директоров Жолобов Владимир Станиславович предложил Совету директоров утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а также порядок её предоставления.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Фанпласт":
- годовой отчёт Общества за 2023 год, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2023 год;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- заключение Аудитора Общества;
- сведения о выдвинутых кандидатах в Совет директоров, в ревизионную комиссию и о наличии их письменного согласия;
- сведения об аудиторе Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, по результатам финансового года;
- проект решений, принимаемых на общем собрании акционеров;
- бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.

А также определить, что указанная информация (материалы) предоставляется в период с 28 марта 2024 года по местному времени по понедельникам – четвергам с 10:00 до 16:00, в пятницу с 10:00 до 15:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8, 3-й этаж.

Результаты голосования: "ЗА" - единогласно все присутствующие члены Совета директоров.
"ПРОТИВ" – нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

Принято решение:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Фанпласт":
- годовой отчёт Общества за 2023 год, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2023 год;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- заключение Аудитора Общества;
- сведения о выдвинутых кандидатах в Совет директоров, в ревизионную комиссию и о наличии их письменного согласия;
- сведения об аудиторе Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, по результатам финансового года;
- проект решений, принимаемых на общем собрании акционеров;
- бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.

А также определить, что указанная информация (материалы) предоставляется в период с 28 марта 2024 года по местному времени по понедельникам – четвергам с 10:00 до 16:00, в пятницу с 10:00 до 15:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8, 3-й этаж.

По шестому вопросу повестки дня
слушали Председателя Совета директоров Жолобова Владимира Станиславовича, который пояснил, что в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 53 Закона об АО, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления Общества не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
Такие предложения в указанный срок не поступили, поэтому Председатель Совета директоров Жолобов Владимир Станиславович предложил Совету директоров самостоятельно определить повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления Общества.
Кроме этого, Председатель Совета директоров сообщил, что в соответствии с требованиями пункта 1.2. статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ, в 2024 году общим собранием акционеров может быть принято решение об избрании членов совета директоров акционерного общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания. Владимир Станиславович предложил вынести на решение общего собрания акционеров данный вопрос.
После обсуждения членами Совета директоров, поступившие предложения, вопрос был поставлен на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Фанпласт" по итогам 2023 года.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО "Фанпласт" по результатам 2023 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов ОАО "Фанпласт" по итогам 2023 года.
4. Избрание членов совета директоров ОАО "Фанпласт" на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО "Фанпласт".
6. Избрание персонального состава Совета директоров ОАО "Фанпласт".
7. Избрание персонального состава Ревизионной комиссии ОАО "Фанпласт".
8. Утверждение аудитора ОАО "Фанпласт" за 2024 год.

Результаты голосования: "ЗА" - единогласно все присутствующие члены Совета директоров.
"ПРОТИВ" – нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
Принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Фанпласт" по итогам 2023 года.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО "Фанпласт" по результатам 2023 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов ОАО "Фанпласт" по итогам 2023 года.
4. Избрание членов совета директоров ОАО "Фанпласт" на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО "Фанпласт".
6. Избрание персонального состава Совета директоров ОАО "Фанпласт".
7. Избрание персонального состава Ревизионной комиссии ОАО "Фанпласт".
8. Утверждение аудитора ОАО "Фанпласт" за 2024 год.

По седьмому вопросу повестки дня
слушали Генерального директора Столбова Александра Максимовича, который представил информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году. В докладе были изложены основные показатели доходов и расходов ОАО "Фанпласт" и была определена сумма прибыли которую можно направить на выплату дивидендов и определена сумма выплаты дивидендов на 1 акцию.
Генерального директора Столбов А.М. предложил часть прибыли, полученной ОАО "Фанпласт" по итогам 2023 года, в размере 11410000 рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов, а оставшуюся часть прибыли в размере 8780000 рублей 00 копеек направить на пополнение оборотных средств. В связи с этим, предложено выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 70 рублей 00 копеек на 1 (одну) акцию.
Кроме этого, Александр Максимович пояснил, что в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Закона об АО "…решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества". В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 42 Закона об АО, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не может быть установлена ранее 10 дней со дня принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. В связи с этим, Генеральный директор Столбов А.М. предложил определить датой, на которую будут определяться лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 мая 2024 года.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить предложение Генерального директора Столбов А.М. о направлении части прибыли, полученной ОАО "Фанпласт" по итогам 2023 года, в размере 11410000 рублей 00 копеек на выплату дивидендов и о направлении оставшейся части прибыли в размере 8780000 рублей 00 копеек на пополнение оборотных средств.
Определить сумму дивидендов на 1 (одну) акцию - 70 рублей 00 копеек.
Определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 03 мая 2024 года.

Результаты голосования: "ЗА" - единогласно все присутствующие члены Совета директоров.
"ПРОТИВ" – нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
Принято решение:
Утвердить предложение Генерального директора Столбов А.М. о направлении части прибыли, полученной ОАО "Фанпласт" по итогам 2023 года, в размере 11410000 рублей 00 копеек на выплату дивидендов и о направлении оставшейся части прибыли в размере 8780000 рублей 00 копеек на пополнение оборотных средств.
Определить сумму дивидендов на 1 (одну) акцию - 70 рублей 00 копеек.
Определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 03 мая 2024 года.

По восьмому вопросу повестки дня
слушали Председателя Совета директоров Жолобова Владимира Станиславовича, который пояснил, что в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 88 Закона об АО, годовой отчёт общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Председатель Совета директоров Жолобов Владимир Станиславович зачитал годовой отчет по итогам 2023 года и предложил проголосовать за его утверждение.

Вопрос, поставленный на голосование:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Фанпласт" по итогам 2023 года и вынести его для утверждения на годовом общем собрании акционеров.

Результаты голосования: "ЗА" - единогласно все присутствующие члены Совета директоров.
"ПРОТИВ" – нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

Принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Фанпласт" по итогам 2023 года и вынести его для утверждения на годовом общем собрании акционеров.

По девятому вопросу повестки дня
Председатель Совета директоров Жолобов Владимир Станиславович предложил членам Совета директоров ознакомиться с проектом формулировок решений, которые будут вынесены на годовое общее собрании акционеров, а также внесены в бюллетень для голосования и предложил проголосовать за данные формулировки решений по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционера и за кандидатов в органы управления, а также предложил рекомендовать общему собранию акционеров приять указанных решения и избрать указанных кандидатов.

Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующие решения:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Фанпласт" по итогам 2023 года.
2. Направить часть прибыли, полученной ОАО "Фанпласт" по итогам 2023 года в размере 11410000 рублей 00 копеек на выплату дивидендов, а оставшуюся часть прибыли в размере 8780000 рублей 00 копеек направить на пополнение оборотных средств.
3. Выплатить дивиденды в размере 70 рублей 00 копеек на 1 (одну) акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (акционеры) 03 мая 2024 года.
4. Избрать членов совета директоров ОАО "Фанпласт" на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
5. Определить количественный состав Совета директоров ОАО "Фанпласт" – 5 человек.
6. Избрать в состав Совета директоров ОАО "Фанпласт" следующих кандидатов: Жолобова Владимира Станиславовича, Капитанова Павла Сергеевича, Кравченко Александра Дмитриевича, Проворного Евгения Александровича и Столбова Александра Максимовича.
7. Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО "Фанпласт" следующих кандидатов:
Каленкович Марину Германовну, Каргину Елену Владимировну и Игнатову Любовь Николаевну.
8. Утвердить аудитором ОАО "Фанпласт" Общество с ограниченной ответственностью "КОЛИБРИ ГРУПП" (ИНН 7813552515, ОГРН 1129847024581, место нахождения: 199178, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Васильевский, линия 5-я в.о., д. 70, литера А, помещ. 147/52Н).

Результаты голосования: "ЗА" - единогласно все присутствующие члены Совета директоров.
"ПРОТИВ" – нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
Принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующие решения:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Фанпласт" по итогам 2023 года.
2. Направить часть прибыли, полученной ОАО "Фанпласт" по итогам 2023 года в размере 11410000 рублей 00 копеек на выплату дивидендов, а оставшуюся часть прибыли в размере 8780000 рублей 00 копеек направить на пополнение оборотных средств.
3. Выплатить дивиденды в размере 70 рублей 00 копеек на 1 (одну) акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (акционеры) 03 мая 2024 года.
4. Избрать членов совета директоров ОАО "Фанпласт" на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
5. Определить количественный состав Совета директоров ОАО "Фанпласт" – 5 человек.
6. Избрать в состав Совета директоров ОАО "Фанпласт" следующих кандидатов: Жолобова Владимира Станиславовича, Капитанова Павла Сергеевича, Кравченко Александра Дмитриевича, Проворного Евгения Александровича и Столбова Александра Максимовича.
7. Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО "Фанпласт" следующих кандидатов:
Каленкович Марину Германовну, Каргину Елену Владимировну и Игнатову Любовь Николаевну.
8. Утвердить аудитором ОАО "Фанпласт" Общество с ограниченной ответственностью "КОЛИБРИ ГРУПП" (ИНН 7813552515, ОГРН 1129847024581, место нахождения: 199178, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Васильевский, линия 5-я в.о., д. 70, литера А, помещ. 147/52Н).

По десятому вопросу повестки дня
слушали Председателя Совета директоров Жолобова Владимира Станиславовича, который пояснил, что в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 67.1 Гражданского Кодекса РФ, принятие общим собранием акционеров решений и удостоверение состава участников общества, присутствующих при его принятии, подтверждается на общем собрании акционеров, в том числе, лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии. Председатель Совета директоров Жолобов Владимир Станиславович предложил проголосовать за поручение Регистратору Общества выполнить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:
Поручить выполнение функций счетной комиссии, а также удостоверение решений, принятых общим собранием акционеров, и состава участников общего собрания акционеров Регистратору ОАО "Фанпласт" – Санкт-Петербургскому филиалу ООО "Реестр-РН".

Результаты голосования: "ЗА" - единогласно все присутствующие члены Совета директоров.
"ПРОТИВ" – нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
Принято решение:
Поручить выполнение функций счетной комиссии, а также удостоверение решений, принятых общим собранием акционеров, и состава участников общего собрания акционеров Регистратору ОАО "Фанпласт" – Санкт-Петербургскому филиалу ООО "Реестр-РН".

По одиннадцатому вопросу повестки дня
слушали Председателя Совета директоров Жолобова Владимира Станиславовича, который ознакомил присутствующих с формой и текстом Бюллетеней для голосования и Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и предложил утвердить их.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить форму и текст Бюллетеней для голосования и Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (проект Бюллетеня и Сообщения прилагаются).

Результаты голосования: "ЗА" - единогласно все присутствующие члены Совета директоров.
"ПРОТИВ" – нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
Принято решение:
Утвердить форму и текст Бюллетеней для голосования и Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (проект Бюллетеня и Сообщения прилагаются).

В заключении, Председатель Совета директоров поблагодарил присутствующих за участие и объявил заседание закрытым.



Председатель Совета директоров
ОАО "Фанпласт" ______________ Жолобов В.С.

Секретарь заседания Совета директоров
ОАО "Фанпласт" ______________ Столбов А.М.

2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2024
2.3 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров от 06.03.2024 №70

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Столбов


3.2. Дата 07.03.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.