Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.03.2024
Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Уфа"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Уфа"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450059, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Новосибирская, д. 2 к. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020203227758
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0278030985
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30403-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2093; http://www.gaz-service.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
Бюллетени в количестве 7 (Семи) штук направлены членам Совета директоров надлежащим образом.
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 6 (Шесть) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется.
2.1.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
"О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества".
1. Дубинин Андрей Васильевич.
"за" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова, А.И. Денищиц, А.В. Дубинин, Т.И. Казыханов, И.В. Смирнова), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
2. Казыханов Тимур Илдарович.
"за" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова, А.И. Денищиц, А.В. Дубинин, Т.И. Казыханов, И.В. Смирнова), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
3. Магданов Ильдар Зиганурович.
"за" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова, А.И. Денищиц, А.В. Дубинин, Т.И. Казыханов, И.В. Смирнова), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
4. Пахомовский Юрий Витальевич.
"за" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова, А.И. Денищиц, А.В. Дубинин, Т.И. Казыханов, И.В. Смирнова), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
5. Прохорова Ольга Владимировна.
"за" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова, А.И. Денищиц, А.В. Дубинин, Т.И. Казыханов, И.В. Смирнова), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
6. Савина Юлия Александровна.
"за" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова, А.И. Денищиц, А.В. Дубинин, Т.И. Казыханов, И.В. Смирнова), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
7. Тарасова Надежда Алексеевна.
"за" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова, А.И. Денищиц, А.В. Дубинин, Т.И. Казыханов, И.В. Смирнова), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
2.1.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
"О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества".
1. Афанасьева Александра Юрьевна.
"за" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова, А.И. Денищиц, А.В. Дубинин, Т.И. Казыханов, И.В. Смирнова), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
2. Власенко Вероника Владимировна.
"за" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова, А.И. Денищиц, А.В. Дубинин, Т.И. Казыханов, И.В. Смирнова), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
3. Гецольд Юлия Александровна.
"за" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова, А.И. Денищиц, А.В. Дубинин, Т.И. Казыханов, И.В. Смирнова), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По вопросу повестки дня № 2:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества:
1. Дубинин Андрей Васильевич.
2. Казыханов Тимур Илдарович.
3. Магданов Ильдар Зиганурович.
4. Пахомовский Юрий Витальевич.
5. Прохорова Ольга Владимировна.
6. Савина Юлия Александровна.
7. Тарасова Надежда Алексеевна.
2.2.3. По вопросу повестки дня № 3:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в ревизионную комиссию Общества:
1. Афанасьева Александра Юрьевна.
2. Власенко Вероника Владимировна.
3. Гецольд Юлия Александровна.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2024 (протокол №15).
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид – акции, категория (тип) – обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30403-D, дата регистрации выпуска: 20.07.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0007964987.


3. Подпись
3.1. Секретарь совета директоров (Доверенность от 01.03.2023 № 25-365)
С.Т. Искужин


3.2. Дата 06.03.2024г.