Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  05.03.2024
Публичное акционерное общество "Иридато Групп"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Иридато Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 1 литера А пом. 39Н РМ №1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147847309631
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810375280
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05484-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34833
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Собрания: 05 марта 2024 года.
Место проведения Собрания: г. Санкт-Петербург, улица Ташкентская, дом 1, литер А, помещение 39 Н.
Время открытия Собрания: 11 часов 40 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
ПО ВОПРОСУ №1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 6 250 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018: 6 250 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 5 508 810.
Кворум по вопросу повестки дня: имелся.

ПО ВОПРОСУ №2
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 250 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ заинтересованными в совершении обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): 4 824 890.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018: 1 425 110.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 733 920 (51,50%). Кворум имеется.

ПО ВОПРОСУ №3
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 250 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ заинтересованными в совершении обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): 4 824 890.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018: 1 425 110.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 733 920 (51,50%). Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Назначение аудиторской организации общества.
2. Об одобрении сделки – заключения Изменения № 8 к Договору поручительства № 9873/2/S14 между ПАО "Иридато Групп" и АО "Райффайзенбанк", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении сделки – заключения Договора поручительства № 58728/S13 между ПАО "Иридато Групп" и АО "Райффайзенбанк", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ПО ВОПРОСУ №1
Число голосов, отданных “ЗА”: 5 508 810, что составляет 88,14 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 0, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

ПО ВОПРОСУ №2
Число голосов, отданных “ЗА”: 733 920, что составляет 100 % от голосов акционеров - владельцев голосующих акций принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении;
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 0, что составляет 0 % от голосов акционеров - владельцев голосующих акций принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении;
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0, что составляет 0 % от голосов акционеров - владельцев голосующих акций принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

ПО ВОПРОСУ №3
Число голосов, отданных “ЗА”: 733 920, что составляет 100 % от голосов акционеров - владельцев голосующих акций принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении;
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 0, что составляет 0 % от голосов акционеров - владельцев голосующих акций принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении;
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0, что составляет 0 % от голосов акционеров - владельцев голосующих акций принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Иридато Групп" за 2023 год – Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Трейд" (ООО "Аудит - Трейд") ОГРН 1067746787712, ИНН 7702610426. Место нахождения: 141407 г. Химки, ул. Бабакина, д.2б. Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации "Содружество" основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских фирм 12306161553.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Предоставить согласие на совершение (одобрения совершения) сделки в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Изменения № 8 к Договору поручительства № 9873/2/S14 между ПАО "Иридато Групп" и АО "Райффайзенбанк", на условиях, изложенных в проекте Изменения № 8 к Договору поручительства № 9873/2/S14 согласно Приложения № 2 к протоколу собрания, заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств ООО "Илето" ОГРН 1117847158439, ООО "Понте МСК" ОГРН 1167847344455, ООО "Концепт Ритейл" ОГРН 1137847151837, ООО "Понте Центр" ОГРН 1167847349724, ООО "Иридато" ОГРН 1097847193938, ООО "Бренд Стрит" ОГРН 1197847178671, ООО "Аригато" ОГРН 1187847277375, ООО "Вендом" ОГРН 1167847415779, ООО "Концепт Ритейл Колумбус" ОГРН 1167847104215, ООО "Иридато ФиН" ОГРН 1157847243894 перед АО "Райффайзенбанк" по Соглашению о выпуске банковских гарантий № 9873/2-SPB, с учетом изменения № 16 к Соглашению (текст Изменения № 16 является приложением к протоколу собрания).
Заинтересованные лица:
1. Мацарский Е.А., Войцюх А.А., Чекмарев Д.А., Камчева В.Е. основание заинтересованности: п. 1 ст. 81 Федерального закона "Об акционерных обществах", так как указанные лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица – являются членами Совета директоров ПАО "Иридато Групп".
2. ПАО "Иридато Групп", основание заинтересованности: выполняет функции единоличного исполнительного органа в ООО "Илето" ОГРН 1117847158439, ООО "Понте МСК" ОГРН 1167847344455, ООО "Концепт Ритейл" ОГРН 1137847151837, ООО "Понте Центр" ОГРН 1167847349724, ООО "Иридато" ОГРН 1097847193938, ООО "Бренд Стрит" ОГРН 1197847178671, ООО "Вендом" ОГРН 1167847415779, ООО "Концепт Ритейл Колумбус" ОГРН 1167847104215, ООО "Иридато ФиН" ОГРН 1157847243894 являющихся сторонами в Соглашении о выпуске банковских гарантий № 9873/2-SPB с учетом Изменений № 16.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Предоставить согласие на совершение (одобрения совершения) сделки в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства № 58728/S13 между ПАО "Иридато Групп" и АО "Райффайзенбанк", на условиях, изложенных в проекте Договора поручительства № 58728/S13 согласно Приложения № 3 к протоколу собрания, заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств ООО "Илето" ОГРН 1117847158439, ООО "Понте МСК" ОГРН 1167847344455, ООО "Концепт Ритейл" ОГРН 1137847151837, ООО "Понте Центр" ОГРН 1167847349724, ООО "Иридато" ОГРН 1097847193938, ООО "Бренд Стрит" ОГРН 1197847178671, ООО "Аригато" ОГРН 1187847277375, ООО "Вендом" ОГРН 1167847415779, ООО "Концепт Ритейл Колумбус" ОГРН 1167847104215, ООО "Иридато ФиН" ОГРН 1157847243894, ООО "Концепт Ритейл МОС" ОГРН 1137847245690 перед АО "Райффайзенбанк" по Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности № 58728-WST, к Соглашению (текст Соглашения является приложением к протоколу собрания).
Заинтересованные лица:
1. Мацарский Е.А., Войцюх А.А., Чекмарев Д.А., Камчева В.Е. основание заинтересованности: п. 1 ст. 81 Федерального закона "Об акционерных обществах", так как указанные лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица – являются членами Совета директоров ПАО "Иридато Групп".
2. ПАО "Иридато Групп", основание заинтересованности: выполняет функции единоличного исполнительного органа в ООО "Илето" ОГРН 1117847158439, ООО "Понте МСК" ОГРН 1167847344455, ООО "Концепт Ритейл" ОГРН 1137847151837, ООО "Понте Центр" ОГРН 1167847349724, ООО "Иридато" ОГРН 1097847193938, ООО "Бренд Стрит" ОГРН 1197847178671, ООО "Вендом" ОГРН 1167847415779, ООО "Концепт Ритейл Колумбус" ОГРН 1167847104215, ООО "Иридато ФиН" ОГРН 1157847243894, ООО "Концепт Ритейл МОС" ОГРН 1137847245690 являющихся сторонами в Соглашении об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности № 58728-WST.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 марта 2024 года, ПРОТОКОЛ № 1/24.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-05484-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.07.2017
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не применимо
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не применимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Мацарский


3.2. Дата 05.03.2024г.