Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.03.2024
Публичное акционерное общество "Свердловскдорстрой"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Свердловскдорстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Основинская, д. 15А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602315981
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6658006933
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31510-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32614
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2024

2. Содержание сообщения
1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 5 из 7 членов Совета директоров, что составляет 71,43% голосов. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, голосование правомочно по всем вопросам повестки дня.

2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
- по вопросу повестки № 2 "Об утверждении Положения о политике в области внутреннего аудита ПАО "Свердловскдорстрой" голосовали: "за" — 5 (100%), "против" — 0, "воздержался" — 0. Решение принято.
- по вопросу повестки № 3 "Об утверждении Положения о комитете Совета директоров по аудиту ПАО "Свердловскдорстрой" голосовали: "за" — 5 (100%), "против" — 0, "воздержался" — 0. Решение принято.

3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки № 2 принято решение: Утвердить Положение о политике в области внутреннего аудита ПАО "Свердловскдорстрой".
По вопросу повестки № 3 принято решение: Утвердить Положение о комитете Совета директоров по аудиту ПАО "Свердловскдорстрой".

4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04.03.2024.

5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол без номера от 04.03.2024.

6. Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы осуществления прав по которым рассмотрены на заседании совета директоров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-31510-D, дата государственной регистрации 06.07.2018 года); привилегированные типа А именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 2-01-31510-D, дата государственной регистрации 06.07.2018 года).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Муллахметова


3.2. Дата 05.03.2024г.