Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  05.03.2024
Ордена Почета публичное акционерное общество "Телемеханика"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Ордена Почета публичное акционерное общество "Телемеханика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 360001, Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 162 к. 21 каб. 250
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700738365
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0700000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33041-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9911
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2024

2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: "04" марта 2024 года
2. Дата проведения заседания (дата окончания приема опросных листов): 18 часов 00 минут "05" марта 2024 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря на данном заседании Совета директоров Общества.
2. Созыв внеочередного собрания акционеров ПАО "Телемеханика".
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

а) акции привилегированные типа "А, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 2-01-33041-Е, 29.06.2007г.;
б) акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-01-33041- Е, 29.06.2007

3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
З.А. Губашиев


3.2. Дата 05.03.2024г.