Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.03.2024
Акционерное общество "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670034, Бурятия респ., г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300971096
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323053578
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20831-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14610
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум для проведения заседания имеется. В заочном голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по первому вопросу повестки дня – "ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
по второму вопросу повестки дня – "ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
по третьему вопросу повестки дня – "ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1 По первому вопросу повестки дня принято решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 и Перечнем информации, являющемся Приложением к указанному Постановлению.

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 и Перечнем информации, являющемся Приложением к указанному Постановлению.

2.2.2. По второму вопросу повестки дня принято решение:
Внести изменения в Положение об аренде недвижимого имущества АО "У-У ППО", утвержденное решением Совета директоров Общества, протокол от 10.11.2023 № 17/2023.

2.2.3. По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 04.03.2024 № 2/2024.

3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
В.В. Лучников


3.2. Дата 05.03.2024г.