Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  04.03.2024
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д. 64 литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000140
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000027
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00436-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 марта 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 05 марта 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
1. Об управлении рисками ПАО "Банк "Санкт-Петербург" за IV квартал и 2023 год.
2. О результатах выполнения Стратегии ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в 2023 году.
3. О финансовых результатах деятельности ПАО "Банк "Санкт-Петербург" (по МСФО) за IV квартал и за 2023 год.
4. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору с регистратором АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."
5. Об Отчете о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка во втором полугодии и за 2023 год.
6. О включении кандидатур в список для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО "Банк "Санкт-Петербург" на годовом Общем собрании акционеров в 2024 году.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
-акция именная обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 10300436В, 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
-акция именная привилегированная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 20100436В, 19.11.1992 г., международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP0U9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR


3. Подпись
3.1. Директор Аппарата Правления (доверенность №01Р/0143д от 21.12.2022г.)
Дмитрий Анатольевич Завершинский


3.2. Дата 04.03.2024г.