Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  04.03.2024
Акционерное общество "Самараобувь"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Самараобувь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "САМО"
1.3. Место нахождения эмитента: 443030, г.Самара, ул.Чкалова, д.100
1.4. ОГРН эмитента: 1026300957033
1.5. ИНН эмитента: 6315226676
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00452-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/695585/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.02.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарной формы, регистрационный номер 1-02-00452-Е, дата государственной регистрации выпуска 20.10.2009.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
1 апреля 2024г., Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени : 443096, г. Самара, ул. Клиническая, дом 41, офис 413
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не применимо
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 06.04.2024 23:59
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 6 марта 2024 года
2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:

1. О согласии на совершение крупной сделки с заинтересованностью: заключение договора залога объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности АО "Самараобувь", в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГРАД" (ИНН 6315020668) по кредитному договору, заключаемому с АКБ "Энергобанк" (АО).
2. О поручении исполнительному органу (Генеральному директору) АО "Самараобувь" подписания договора залога, а также всех необходимых документов, в том числе, направленных на изменение, исполнение и расторжение указанного договора.
3. О согласии на совершение крупной сделки c заинтересованностью: заключение договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГРАД" (ИНН 6315020668) по кредитному договору, заключаемому с АКБ "Энергобанк" (АО).
4. О поручении исполнительному органу (Генеральному директору) АО "Самараобувь" подписания договора поручительства, а также всех необходимых документов, в том числе, направленных на изменение, исполнение и расторжение указанного договора.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: г. Самара, ул. Чкалова, 100, Литера П, офис 314, в рабочие дни с 10 часов по 16.00 часов местного времени, с 11.03.2024г.

2.10 Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: совет директоров, протокол № б/н от 22 февраля 2024 года.
2.11 Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо

3. Подпись
3.1. Генеральный директор____________Димаксян А.С.
3.2. Дата 04.03.2024
М.П.