Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.03.2024
Публичное акционерное общество "Московский институт электромеханики и автоматики"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Московский институт электромеханики и автоматики"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МИЭА"
1.3. Место нахождения эмитента: 125167, город Москва, Авиационный переулок, дом 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027739201951
1.5. ИНН эмитента: 7714025469
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04096-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/702176/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.03.2024

2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров Общества (дата окончания приема опросных листов – 01.03.2024 г.): 7 опросных листов от 7 членов совета директоров из 7 членов совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:

По второму вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Об утверждении стандарта реализации корпоративной социальной политики ПАО "МИЭА":
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров":
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "О внесении изменений в положение об аренде недвижимого имущества ПАО "МИЭА":
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

По шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю Общества":
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

2. Содержание решений, принятых советом директоров Общества:

2.1. По второму вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Об утверждении стандарта реализации корпоративной социальной политики ПАО "МИЭА":
Совет директоров Общества решил:
"Утвердить стандарт реализации корпоративной социальной политики ПАО "МИЭА" (прилагается)".

2.2. По четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров":
Совет директоров Общества решил:
"Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
1. ФИО*;
2. ФИО*;
3. ФИО*;
4. ФИО*;
5. ФИО*;
6. ФИО*;
7. ФИО*.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
1. ФИО*;
2. ФИО*;
3. ФИО*".
*Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.3. По пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "О внесении изменений в положение об аренде недвижимого имущества ПАО "МИЭА":
Совет директоров Общества решил:
"Внести изменения в положение об аренде недвижимого имущества ПАО "МИЭА" (прилагаются)".

2.4. По шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю Общества":
Совет директоров Общества решил:
"Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннего контроля Общества (прилагается).
Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО "МИЭА", утвержденное решением совета директоров от 03.05.2023 (протокол № 08/2023 от 03.05.2023), признать утратившем силу".

3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема заполненных опросных листов – 01 марта 2024 года до 16 часов 00 минут по московскому времени.

4. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО "МИЭА" № 02/2024 от 01.03.2024 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МИЭА" А.Г.Кузнецов
3.2. Дата 04 марта 2024г.