Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  04.03.2024
Публичное акционерное общество "Московский институт электромеханики и автоматики"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Московский институт электромеханики и автоматики"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МИЭА"
1.3. Место нахождения эмитента: 125167, город Москва, Авиационный переулок, дом 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027739201951
1.5. ИНН эмитента: 7714025469
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04096-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/702176/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.03.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 01 марта 2024 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01 марта 2024 года (дата окончания приема заполненных опросных листов – 01.03.2024 г. до 16 часов 00 минут по московскому времени)
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение лица, осуществляющего функции секретаря совета директоров Общества.
2. Об утверждении стандарта реализации корпоративной социальной политики ПАО "МИЭА".
3. О принятии решений о заключении (изменении условий) сделок, каждая из которых имеет стоимость, превышающую 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.
4. Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.
5. О внесении изменений в положение об аренде недвижимого имущества ПАО "МИЭА".
6. Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю Общества.
7. О рассмотрении бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Обыкновенные именные акции бездокументарной формы: 1-01-04096-А от 27.02.2006 г.;
Привилегированные именные акции бездокументарной формы: 2-01-04096-А от 27.02.2006 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МИЭА" А. Г. Кузнецов
3.2. Дата “04” марта 2024г.