Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.03.2024
Акционерное общество "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"
1.3. Место нахождения эмитента: 142184, Московская область г. Подольск, мк-н Климовск, проспект 50 лет Октября, д.21а
1.4. ОГРН эмитента: 1025002691097
1.5. ИНН эмитента: 5021003065
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04842-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/344092/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.03.2024



1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование
эмитента Акционерное общество
"Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"
1.3. Место нахождения эмитента 142184, Московская обл., г. Подольск, мкр-н Климовск, Проспект 50 лет Октября, д.21а.
1.4. ОГРН эмитента 1025002691097
1.5. ИНН эмитента 5021003065
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 0 4 8 4 2 - А
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/344092/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Всего участвовало в заседании 9 из 9 членов совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу повестки дня: "Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 отчетного года".
Итоги голосования:
"За" - 9
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.

По вопросу повестки дня: "Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2023 отчетного года".

Итоги голосования:
"За" 9
"Против" 0
"Воздержался" 0
Решение принято.

2.2. Содержание решений принятых Советом директоров:
1. "Включить в проект повестки дня годового общего собрания акционеров вопросы:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3) Распределения прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов0 по результатам 2023 года.
5) Избрание членов совета директоров Общества.
6) Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества и избрание членов ревизионной комиссии Общества.
.

2. "Включить в бюллетени для голосования но выборам Совета директоров АО "КБАЛ им. Л. Н. Кошкина" следующих кандидатов:
1) Макуха Кирилл Аркадьевич
2) Гуков Роман Николаевич
3) Ермолаев Петр Вадимович
4) Исаев Денис Алексеевич
5) Алкаев Дмитрий Сергеевич
6) Давыдов Артур Керопович,
7) Фадеечев Василий Павлович
8) Мачнев Антон Михайлович
9) Стародуб Наталья Владимировна
Включить в бюллетени для голосования по выборам Ревизионной комиссии АО "КБАЛ им.Л. Н. Кошкина" следующих кандидатов:
1) Воронцов Александр Александрович,
2) Никонов Виктор Александрович,
3) Ветвицкая Наталья Юрьевна"
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 01 марта 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
Протокол заседания Совета директоров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" № 261 от 01.03.2024
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Не указываются, поскольку на Совете директоров не рассматривались вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам.


3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" Э.В. Маргиев
3.2. Дата "01" марта 2024 г. мп