Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.02.2024
Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Карповки, д. 5 литера Л пом. 16-Н офис 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806857572
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813045025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02139-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3862
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Выборы секретаря заседания Совета директоров. Решение: избрать секретарем заседания Совета директоров Морошкину Галину Ивановну. Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право
голосования – 6. Кворум–85,71 %. Голосовали: "за"- единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.
2.2. Об определении цены выкупа акций Общества и исключении вопроса из повестки дня годового Общего собрания акционеров. Решение: в связи отсутствием на дату проведения настоящего заседания Совета директоров отчета независимой оценки рыночной стоимости акций Общества, цену выкупа акций не определять и, соответственно, исключить из повестки дня годового Общего собрания акционеров вопрос об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в соответствии со ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"" и п. ст. 92.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах". Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 6. Кворум–85,71 %. Голосовали: "за"- единогласно, "против" - нет,
"воздержались" - нет.
2.3. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров. Решение: утвердить повестку дня годового Общего собрания согласно Приложению №1: 2.3.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, отчёта о прибылях и убытках, а также распределение прибылей и убытков Общества за 2023 год. Обсуждение заключения Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности и результатов аудиторской проверки за 2023 год. 2.3.2 Утверждение размера дивидендов за 2023 г. формы их выплаты, порядка выплаты дивидендов, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 2.3.3. Утверждение аудитора Общества на 2024 год. 2.3.4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 2.3.5. Утверждение расходов Совета директоров Общества на 2024 год. 2.3.6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 2.3.7. Об одобрении
совершенной Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества Общества, между Общими собраниями акционеров 2023-2024 г.г., в совершении которой имеется заинтересованность. Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 6. Кворум–85,71%. Голосовали: "за"- единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.
2.4. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. Решение: утвердить проект годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год для последующего утверждения на годовом Общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 6. Кворум–85,71%. Голосовали: "за"- единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.
2.5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибылей и убытков Общества за 2023 год, по размеру дивидендов Общества, форме их выплаты, порядке выплаты дивидендов, дате, на которую определяются лица, имеющие право на дивиденды. Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить распределение прибылей и убытков за 2023 год и дивиденды по акциям ОАО "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ" не начислять и не выплачивать. Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 6. Кворум–85,71%. Голосовали: "за"- единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.
2.6. О включении кандидатур в список для голосования по выборам кандидата для обязательного аудита Общества на 2024 г. Решение: рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2024 год ООО "Жилкомсоюз КРОН". Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 6. Кворум–85,71%. Голосовали: "за"- единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.
2.7. Об утверждении проектов решений годового Общего собрания. Решение: Утвердить проект решений годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №2: 2.7.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, отчёт о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибылей и убытков Общества за 2023 год. 2.7.2. Дивиденды по акциям Общества за 2023 год не начислять и не выплачивать. 2.7.3. Утвердить аудитором Общества на 2024 год ООО "Жилкомсоюз КРОН". 2.7.4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Дорохова Ольга Васильевна, Киселева Алла Юрьевна, Кукушкин Андрей Александрович, Морошкина Галина Ивановна, Соусов Вячеслав Евгеньевич, Терентьев Сергей Федорович, Токарева Валентина Матвеевна. 2.7.5. Утвердить смету расходов Совета директоров Общества на 2024 год. 2.7.6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Воронюк Анатолий Александрович, Гуревич Яков Абрамович, Ищенко Роман Анатольевич, Лебедев Вячеслав Борисович, Терехова Татьяна Олеговна. 2.7.7. Одобрить совершенную Обществом сделку, связанную с отчуждением имущества Общества, между Общими собраниями акционеров 2023-2024 гг., в совершении
которой имеется заинтересованность, а именно:
продажу ООО "ЛПМ-Инвест" (ИНН 7814739562, ОГРН 1187847248225) принадлежащих ОАО "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ" объектов недвижимости:
- Земельный участок с кадастровым номером 78:34:0415701:248 по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 22, лит. Б, площадь 14042+/-41 кв. м, категория земель: Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: Производственная деятельность, по цене 60 400 000,00 руб. (шестьдесят миллионов четыреста тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается в соответствии с п.п. 6 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации; - Нежилое здание с кадастровым номером 78:34:0415701:20 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 22, лит. Б, наименование: Производственный корпус, площадь 13144,5 кв.м (расположенное на Земельном участке с кадастровым номером 78:34:0415701:248) по цене 239 168 000 руб. (двести тридцать девять миллионов сто шестьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20% - 39 861 333,33 руб.; - Нежилое здание с кадастровым номером 78:34:0415701:17 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 22, лит. Д, наименование: КПП, площадь 21,2 кв. м (расположенное на Земельном участке с кадастровым номером 78:34:0415701:248) по цене 432 000 руб. (четыреста тридцать две тысячи рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20% - 72 000 руб. Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 6. Кворум–85,71%. Голосовали: "за"- единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.
2.8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании. Решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №3 к настоящему протоколу. Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 6. Кворум–85,71%. Голосовали: "за"- единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.
2.9. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания. Решение: Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №4 к настоящему протоколу. Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право
голосования – 6. Кворум–85,71 %. Голосовали: "за"- единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.
2.10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания и порядка её предоставления. Решение: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Общего собрания, согласно Приложению №5 к настоящему протоколу. 2.10.1.Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность, отчёт о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков Общества, а также аудиторское заключение за 2023 год. 2.10.2. Заключение Ревизионной комиссии Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности результатов аудиторской проверки за 2023 год. 2.10.3. Сведения о кандидате в аудиторы Общества на 2024 г. 2.10.4. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества. 2.10.5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибылей и убытков Общества за 2023 год, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по итогам финансового года. 2.10.6. Смета расходов Совета директоров Общества. 2.10.7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества. 2.10.8. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня. Материалы предоставляются акционерам Общества для ознакомления в кабинете корпоративного секретаря Общества (оф. 313) с 08.03.2024 г. Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 6. Кворум–85,71%. Голосовали: "за"- единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.
2.11. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 28.02.2024 г.
2.12. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 28.02.2024 г. протокол №391
2.13. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:
акции именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-02139-D от 02.12.2003




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Е. Соусов


3.2. Дата 28.02.2024г.