Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  28.02.2024
Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Карповки, д. 5 литера Л пом. 16-Н офис 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806857572
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813045025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02139-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3862
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении
заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в
соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является
основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Совет директоров
02.02.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров 28.02.2024
2.3. Повестка дня заседания:
1. Выборы секретаря заседания Совета директоров.
2. Об определении цены выкупа акций Общества и исключении вопроса из повестки дня годового Общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
4. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.
5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибылей и убытков Общества за 2023 год, по размеру дивидендов Общества, форме их выплаты, порядке выплаты дивидендов, дате, на которую определяются лица, имеющие право на дивиденды.
6. О включении кандидатур в список для голосования по выборам кандидата для проведения обязательного аудита Общества на 2024 г.
7. Об утверждении проектов решений Общего собрания.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании.
9. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания.
10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания и порядка её предоставления.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 28.02.2024 г. протокол №391
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о
выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-02139-D от 02.12.2003


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Е. Соусов


3.2. Дата 28.02.2024г.