Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.02.2024
Акционерное общество "Башкирская содовая компания"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башкирская содовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453110, Башкортостан Респ, г.о. город Стерлитамак, г Стерлитамак, ул Техническая, д. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202079479
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0268008010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01068-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2069
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.02.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 26 февраля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 февраля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Об утверждении Положения АО "БСК" "Порядок оказания благотворительной помощи".
2) Об оказании благотворительной помощи.
3) Об оказании благотворительной помощи.
4) О внесении изменений в решение Совета директоров АО "БСК" от 22.12.2023 г. (Протокол № 19 от 22.12.2023 г.) по пятому вопросу повестки дня "Об определении позиции Акционерного общества "Башкирская содовая компания" для принятия решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом "Башкирская химия".
5) Об утверждении увеличения расходов более чем на 10 % по статьям затрат относительно Бизнес-плана на 2024 г.

3. Подпись
3.1. Секретарь Совета директоров (доверенность)
И.М. Патиевский


3.2. Дата 27.02.2024г.