Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.02.2024
Публичное акционерное общество "Свердловскдорстрой"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Свердловскдорстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Основинская, д. 15А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602315981
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6658006933
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31510-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32614
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 27 февраля 2024 года.

???????2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 04 марта 2024 года (12:00 по г. Екатеринбургу).

2.3. Форма проведения заседания Совета директоров эмитента: заочное голосование (путем подписания бюллетеней для голосования).

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1) Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров.
2) Об утверждении Положения о политике в области внутреннего аудита ПАО "Свердловскдорстрой".
3) Об утверждении Положения о комитете Совета директоров по аудиту ПАО "Свердловскдорстрой".
4) Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "Свердловскдорстрой".

2.5. Адрес по которому должен быть направлен заполненный бюллетень: 620041, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Основинская, д. 15А.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы, связанные с осуществлением прав по которым, рассматриваются на заседании Совета директоров эмитента: обыкновенные именные акции – государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31510-D, дата регистрации выпуска: 10.12.1992, дата присвоения регистрационного номера: 06.07.2018, и привилегированные именные акции типа А – государственный регистрационный номер выпуска 2-01-31510-D, дата регистрации выпуска: 10.12.1992, дата присвоения регистрационного номера: 06.07.2018.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Муллахметова


3.2. Дата 27.02.2024г.