Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.02.2024
Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452755, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, д. ЗД. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании 19 февраля 2024 года приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров ПАО "ТЗА". Заочное голосование в соответствии с пунктом 5.23 Положения о Совете директоров ПАО "ТЗА" считается правомочным (кворум имелся).
По вопросу О рассмотрении Советом директоров ПАО "ТЗА" поступивших предложений от акционеров и принятие решения о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня
кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО "ТЗА" вопросы, предложенные акционером АО "Региональный фонд":
1.1. Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО "ТЗА".
1.2. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО "ТЗА".

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "ТЗА" и Ревизионную комиссию ПАО "ТЗА" кандидатов, указанных в приложении к протоколу заочного голосования Совета директоров ПАО "ТЗА".

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.02.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 20.02.2024, протокол № 3 (247)
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006.
ISIN код: RU000A0HL7A2.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ф.С. Арысланов


3.2. Дата 21.02.2024г.