Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  21.02.2024
Публичное акционерное общество "Судостроительная фирма "АЛМАЗ"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судостроительная фирма "АЛМАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ округ Петровский, пр-кт Петровский, д. 26, литера Ч, офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806871674
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813046950
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01129-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3849
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.02.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 197198, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ округ Петровский, пр-кт Петровский, д. 26, литера Ч, ПАО "СФ "АЛМАЗ".
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 28.03.2024 г.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04.03.2024 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Последующее одобрение крупной сделки, а именно заключения Договора о предоставлении банковских гарантий № 55/0000/62/491 от 21 июля 2023 г. между ПАО "СФ "АЛМАЗ" и ПАО Сбербанк.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться с 08.03.2024 г. по 27.03.2024 г. включительно с 14-00 до 15-00 по адресу Общества: г. Санкт-Петербург, Петровский пр., д.26, литера Ч. Телефон для справок: (812) 350-08-64.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпусков акций: 1-01-01129-D; даты государственной регистрации: 12.05.2009 г., 30.08.2012 г.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания акционеров принято советом директоров 20.02.2024 г.; дата составления протокола заседания совета директоров 21.02.2024 г., протокол № 308.
2.10. В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов), в сообщении о существенном факте, дополнительно должны быть указаны:
2.10.1. Идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций): акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпусков акций: 1-01-01129-D; даты государственной регистрации: 12.05.2009 г., 30.08.2012 г.
2.10.2. Cведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров): 358 (Триста пятьдесят восемь) рублей за 1 (Одну) акцию.
2.10.3. Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций:
В случае принятия общим собранием акционеров решения о последующем одобрении крупной сделки – вопрос № 1 повестки дня собрания, у акционеров, проголосовавших против решения о последующем одобрении крупной сделки либо не принимавших участия в голосовании, возникает право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.
Требование о выкупе акций или отзыв такого требования предъявляются акционером, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, - регистратору Общества – ООО "Регистратор "Гарант" путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по следующим адресам:
1. ООО "Регистратор "Гарант", 123100, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 2, помещение 228.
Время работы:
понедельник - четверг: 10.00 – 15.00; пятница и предпраздничные дни: 10.00 – 14.00
Телефон для справок: (495) 221-31-12 (добавочные номера: 2945, 2944, 2946)
2. Филиал ООО "Регистратор "Гарант" в г. Санкт-Петербурге:
191186, г. Санкт-Петербург, просп. Невский, д. 21, лит. А, пом. 13Н-1/1, этаж 5, офис 511
Время работы:
понедельник - четверг: 10.00 – 15.00; пятница и предпраздничные дни: 10.00 – 14.00
Телефон для справок: (812) 644-87-68; +7 904-645-57-86.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, и должно содержать сведения о количестве акций Общества каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
В требовании о выкупе акций указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- место жительства (место нахождения);
- паспортные данные для акционера - физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
- подпись акционера – физического лица;
- подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;
- телефон для связи с акционером сотрудника регистратора.
Требование о выкупе акций должно быть предъявлено либо отозвано не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций.
Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
В течение 30 дней после 45 дней с даты принятия соответствующего решения собранием Общество выкупит акции или их часть с учетом указанного выше ограничения у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.
Выплата денежных средств, в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у ООО "Регистратор "Гарант". В случае отсутствия у регистратора реквизитов банковского счета акционера, ему необходимо обратиться в регистратор для заполнения необходимых документов.
2.10.4. Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: не позднее 13.05.2024 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Мухутдинов


3.2. Дата 21.02.2024г.