Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  20.02.2024
Открытое акционерное общество по лесозаготовке и деревообработке "Севзаптранслеспром"
Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество по лесозаготовке и деревообработке "Севзаптранслеспром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191031, РФ, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 117
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810221845
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7812023798
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02382-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7812023798
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 13.04.2024.
Место проведения общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 117.
Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 191031, РФ, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 117, оф. 347.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10 часов 00 минут.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24.03.2024.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах, распределение прибыли по результатам 2023 года
2. О выплате дивидендов по итогам работы общества в 2023 году.
3. Определение количественного состава Совета директоров.
4. Избрание членов совета директоров общества
5. Выборы ревизора общества.
6. Назначение аудиторской организации.
7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомиться с материалами по вопросам, включенным в повестку дня, можно по пятницам по адресу: наб. р. Фонтанки д.117 оф. 396, с 18.00 до 19.00 и во время собрания акционеров.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
2.9.1. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02382-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.01.1993
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A00ETD5
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
2.9.2. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): привилегированные типа А
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-02382-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.01.1993
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0NKMF0
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): EPXXXR

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров 17 февраля 2024 года, протокол № 1 от 19 февраля 2024 года.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

2.12. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента не содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов).

2.13. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента не содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Чугина Елена Борисовна
3.2. Дата подписи: 20.02.2024 г. М.П.